Продължаващото разследване на крипто борсата Binance разкри шокиращи новини. Правоприлагащите органи на САЩ са разследвали крипто борсата за предполагаемо неспазване на санкции и...
Tag: FinCEN
Binance е посочен като контрагент в поръчката на FinCEN срещу Bitzlato
„Приблизително две трети от най-добрите получаващи и изпращащи контрагенти на Bitzlato са свързани с пазари на даркнет или измами. Например трите най-големи получаващи контрагенти на Bitzlato, общо...
FinCEN предприема мерки срещу DeFi
Публикацията FinCEN разбива DeFi се появи първо на Coinpedia Fintech News Мрежата на САЩ за борба с финансовите престъпления (FinCEN) обмисля приемането на по-строги мерки за децентрализирано финансиране (D...
Дъщерното дружество на Twitter се регистрира във FinCEN като бизнес за парични услуги
Социалният медиен гигант Twitter изглежда навлиза все по-дълбоко в бизнеса с плащания, както се вижда от регистрация, подадена този месец в Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ (FinCEN). два...
OFAC и FinCEN таксуваха обмена на Bittrex за над $53 милиона
Контролът на чуждестранните активи на Министерството на финансите (OFAC) и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) повдигнаха обвинения срещу крипто борсата Bittrex за нарушаване на правилата за борба с прането на пари и други U....
OFAC и FinCEN на Министерството на финансите на САЩ отново обявяват $29 милиона в принудителни действия Bittrex
Bittrex се съгласи да плати повече от 29 милиона долара в споразумение с FinCEN, но регулаторът каза, че ще кредитира плащане от 24 милиона долара „за уреждане на потенциалното си задължение към OFAC“. Съединените щати Де...
FinCEN глобява крипто борсата Bittrex с 29 милиона долара за нарушения на Закона за банковата тайна
След провеждане на гражданско разследване, Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати (FinCEN) наложи парична санкция срещу борсата за криптовалута Bittrex за нарушение...
Министерството на финансите на САЩ и FinCEN удариха Crypto Exchange Bittrex с $53,000,000 XNUMX XNUMX глоби за две нарушения
Крипто борсата Bittrex се разплаща с Министерството на финансите на САЩ и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) в размер на 53 милиона долара. Според прессъобщение Министерството на финансите по...
FinCEN алармира финансова институция за крипто дейности на Русия
преди 49 минути | 2 минути четене Редактори Новини Финансовите институции подкрепят САЩ и международните усилия за отслабване на Русия. Руското правителство използва CVC, за да избегне широко разпространените санкции. Бюрото на Инд.
Разширяването на Huobi е много вероятно, след като получи лиценз FinCEN
Разширяването на Съединените щати за Huobi отиде крачка напред. Това е валидно, тъй като HBIT осигурява своя лиценз MSB (Money Service Business) от US FinCEN (Мрежа за борба с финансовите престъпления). HBIT е...
Топ 10 на световната крипто борса се доближава до влизане в САЩ след осигуряване на лиценз FinCEN
Крипто борсата Huobi казва, че нейното дъщерно брокерско дружество е получило лиценз за регистрация на бизнес за парични услуги (MSB) от Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ (FinCEN). В изявление S...
Huobi получава лиценз FinCEN, за да се приближи стъпка по-близо до разширяването в САЩ
Според докладите лицензът на MSB дава на HBIT одобрение да предава пари и да работи като обмен на фиатна валута. Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати (FinCEN) най-накрая гр...
Какво означава американският лиценз FinCEN за Huobi?
Дъщерното дружество на Huobi, HBIT, получи лиценз от Бюрото за борба с финансовите престъпления на САЩ (FinCEN) за бизнес регистрация на парични услуги (MSB). Това ще помогне на обмена на криптовалута да ко...
Huobi получава лиценз FinCEN в САЩ 1
Популярната крипто борса Huobi се подготвя да навлезе в Съединените американски щати, след като фирмата беше потвърдена като получател на лиценз FinCEN. Според актуализацията, дъщерно подразделение на компанията...
Разширяването на Huobi в САЩ е стъпка по-близо, след като си осигури лиценз на FinCEN
Дъщерно дружество на борсата за криптовалута Huobi, наречено HBIT Inc, получи своя лиценз за парични услуги (MSB) от Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати (FinCEN). Сейхът...
Huobi гледа към експанзия в САЩ с нов лиценз FinCEN
Huobi каза на 5 юли, че нейното дъщерно дружество HBIT е получило лиценз от Бюрото за финансови престъпления на САЩ (FinCEN) за бизнес регистрация на парични услуги (MSB) за работа в страната. ли...
Blockchain Startup FQX обявява назначаването на Джеймс Фрайс, бивш директор на FinCEN, за регулаторен технологичен служител, който да съставя предложения за програмируем дълг
Цюрих, 6 май 2022 г. – Блокчейн стартъпът FQX, известен със своя eNote, дългов инструмент, базиран на блокчейн, назначи Джеймс Х. Фрайс, младши, за свой нов служител по регулаторни технологии. Г-н Фрайс рисува...
Изпълняващият длъжността директор на FinCEN казва, че разпоредбата на PATRIOT Act не е с „подходящия размер“ за прилагане на криптовалута
Хим Дас, изпълняващ длъжността директор на Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати или FinCEN, каза, че някои от инструментите на правителственото бюро за борба с прането на пари и финансирането на тероризма може да са...
FinCEN се нуждае от повече надзор, но Конгресът трябва да коригира Закона за банковата тайна
Натали Едуардс напуска Федералния съд в сряда, 30 януари 2019 г., в Ню Йорк. Едуардс, старши … [+] служител в Мрежата за борба с финансовите престъпления на отдела, известна още като FinCEN,...
FinCEN предупреждава Русия да не използва криптовалута, за да избегне санкциите
FinCEN, агенция на Министерството на финансите на САЩ, информира всички финансови институции, че Русия вероятно ще обмисли използването на криптовалута, за да избегне санкциите, свързани с нейната военна дейност...
Андресен Хоровиц назначава изпълнителния директор на FinCEN Мишел Корвер за ръководител на регулаторен отдел
Andreessen Horowitz, американска фирма за рисков капитал, известна още като a16z, обяви във вторник за назначаването на Michele Korver, служител в Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (...
Андресен Хоровиц наема Мишел Корвер, бивш съветник на FinCen
Andreessen Horowitz обяви, че Michele Korver се присъедини към a16z. Микеле е новият ръководител на регулаторния отдел в a16z. Andreessen Horowitz е добре известна рискова компания, основана през 2009 г. от Marc Andreesse...
Главният съветник по цифровата валута на FinCEN Корвер заминава за A16z като ръководител на регулаторен отдел
Лидерът в новините и информацията за криптовалута, дигитални активи и бъдещето на парите, CoinDesk е медия, която се стреми към най-високите журналистически стандарти и се придържа към строг набор от ...
Страховете от използване на крипто за избягване на санкции кара FinCEN да предупреди финансовите институции
FinCEN посъветва крипто сделките и банките да бъдат наясно със съмнителното развитие на крипто. Въпреки че е малко вероятно одобренията, наложени на Русия, да доведат до избягване на огромен обхват, насочено към крипто, кола...
FinCEN издава „червени знамена“ за потенциално избягване на санкции с помощта на криптовалута – Регламент Биткойн новини
Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) издаде съвет относно руските усилия за избягване на санкции, който включва редица червени знамена, свързани с крипто. Бюрото обаче призна, че...
Русия може да се опита да избегне санкциите чрез криптовалута, предупреждава FinCEN
Американската мрежа за борба с финансовите престъпления или FinCEN, подразделение на Министерството на финансите, предупреди финансовите институции, че криптовалутата може да се използва от Русия. Подозират, че Русия ще използва крип...
FinCEN включва крипто в предупреждение за потенциално избягване на санкции от Русия
Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати или FinCEN, бюро на Министерството на финансите, предупреди финансовите институции да разглеждат крипто като възможно средство, което Русия може да се опита да...
Министерството на финансите има самостоятелно хоствани портфейли и добавя крипто към BSA в дневния ред за 2022 г.
Първо докладван от CoinDesk, полугодишният дневен ред и регулаторният план на Министерството на финансите на САЩ, който включва най-важните разпоредби, които се очаква да бъдат издадени, показват две...
FinCEN, FDIC ще проведат „Tech Sprint“ за инструменти за цифрова идентичност
В предстоящия технологичен спринт, който все още няма конкретна начална дата, участниците ще бъдат помолени да предложат „мащабируемо, рентабилно, базирано на риска решение за измерване на ефективността...