„Приблизително две трети от най-добрите получаващи и изпращащи контрагенти на Bitzlato са свързани с даркнет пазари или измами. Например трите най-големи получаващи контрагента на Bitzlato по общо количество BTC, получени между май 2018 г. и септември 2022 г., бяха: (1) Binance, VASP [доставчик на услуги за виртуални активи]; (2) свързаният с Русия даркнет пазар Hydra; и (3) предполагаемата базирана в Русия схема на Понци „TheFiniko“, се казва в заповедта.
Източник: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines