Bittrex се съгласи да плати повече от 29 милиона долара в споразумение с FinCEN, но регулаторът каза, че ще кредитира плащане от 24 милиона долара „за уреждане на потенциалното си задължение към OFAC“.
Службата за контрол на чуждестранните активи и мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на Съединените щати предприе принудителни действия срещу крипто борсата Bittrex за предполагаемо нарушаване на програми за санкции, както и на изискванията за докладване съгласно Закона за банковата тайна или BSA.
В съобщение от 11 октомври Министерството на финансите на САЩ каза Bittrex се съгласи на повече от 24 милиона долара споразумение с OFAC за нарушения на „програми за множество санкции“, като не успя да попречи на лица, базирани в региона на Крим, Куба, Иран, Судан и Сирия, да извършват приблизително 263 милиона долара в крипто транзакции между 2014 г. 2017 г. Според Министерството на финансите Bittrex не е проверявал потребителите въз основа на достъпна информация за местоположение в санкционираните държави, използвайки адреси на интернет протоколи.
„Когато фирмите за виртуална валута не успеят да въведат ефективен контрол за спазване на санкциите, включително проверка на клиенти, намиращи се в санкционирани юрисдикции, те могат да се превърнат в средство за незаконни участници, които заплашват националната сигурност на САЩ“, каза Андреа Гаки, директор на OFAC. „Борсите за виртуална валута, работещи по целия свят, трябва да разбират кои и къде са техните клиенти.“
В допълнение, FinCEN оповестен паралелни изпълнителни действия, в които Bittrex се съгласи да плати повече от $29 милиона. Финансовият регулатор обаче каза, че ще кредитира плащането на Bittrex от 24 милиона долара „за уреждане на потенциалното си задължение към OFAC“.
Според FinCEN крипто борсата „не е успяла да поддържа ефективна програма за AML“ от 2014 до 2018 г., „което води до значително излагане на незаконно финансиране“ чрез монети за поверителност. Освен това регулаторът твърди, че Bittrex не е документирал много транзакции в санкционирани юрисдикции от 2014 до 2017 г. чрез доклади за подозрителна дейност.
Изпълняващият длъжността директор на FinCEN Химамаули Дас добави:
„Доставчиците на услуги за виртуални активи са уведомени, че трябва да внедрят стабилни програми за съответствие, базирани на риска, и да отговарят на своите изисквания за отчитане на BSA. FinCEN няма да се поколебае да действа, когато установи умишлени нарушения на BSA.“
В изявление за Cointelegraph говорител на Bittrex каза, че „нито едно от обвиненията“ от FinCEN или OFAC не е свързано с практиките на борсата след 2018 г. и е „доволен от пълното разрешаване на този въпрос“. Компанията добави, че е „наела експерти от трети страни и доставчици на услуги“, за да прегледат нейното съответствие със санкциите и политиките за борба с прането на пари.
През декември 2020 г. Министерството на финансите на САЩ обяви споразумение за $98,830 XNUMX с BitGo над попечителя на цифрови активи, което позволява на жителите на много от същите санкционирани юрисдикции – Крим, Куба, Иран, Судан и Сирия – да извършват крипто транзакции между 2015 г. и 2019 г. През февруари 2021 г. правителственият отдел глоби BitPay $507,375 XNUMX за улесняване на „транзакции, свързани с цифрова валута на стойност приблизително $129,000 XNUMX с клиенти търговци на BitPay“ в санкционирани зони.
Източник: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex