Нов граждански иск срещу Binance, заведен от Комисията за търговия със стокови фючърси, обвинява крипто гиганта в редица обвинения, включително неуспех да регистрира своите производни продукти и неуспех да ограничи услугите си от клиенти от САЩ. Но също така е пълен с конкретни подробности за предполагаема престъпна дейност от висшите служители на компанията, които CFTC обвинява, че са знаели и са участвали в престъпни транзакции.
„Вътрешно служителите, служителите и агентите на Binance признаха, че платформата Binance е улеснила потенциално незаконни дейности“, се казва в жалбата на CFTC, цитирайки пример за разговор между бивш главен директор по съответствието Самуел Лим и друг колега през февруари 2019 г. относно транзакция с Хамас, войнствена групировка. Съобщава се, че Лим е казал на колегата, че терористите обикновено изпращат „малки суми“, защото „големите суми представляват пране на пари“. Колегата отговори: „едва ли мога да купя AK47 с 600 долара“.
Лим също така призна през февруари 2020 г., че някои от клиентите на Binance, включително тези от Русия, са участвали в незаконни дейности, според жалбата. Лим написа в чат съобщение за тези сделки: „Като хайде. Те са тук за престъпления. Служителят по докладване на прането на пари в Binance отговори по това време, „виждаме лошото, но затваряме 2 очи“.
В друг случай се твърди, че служител на Binance е поискал от Лим и друг негов колега през юли 2020 г. да премахнат клиент, който се снабдява с над $5 милиона от „съмнителни услуги“, смятани за незаконни, според жалбата. Лим написа в отговор на служителя:
„Мога да го уведомя да внимава с потока от средства, особено от даркнет
като хидра
Той може да се върне с нов акаунт
Но сегашният трябва да си отиде, опетнен е”
Говорител на Binance каза пред Fortune, че жалбата е изненада за компанията.
„Жалбата, подадена от CFTC, е неочаквана и разочароваща, тъй като ние работим в сътрудничество с CFTC повече от две години. Въпреки това възнамеряваме да продължим да си сътрудничим с регулаторите в САЩ и по света“, каза говорителят на Binance.
„Направихме значителни инвестиции през последните две години, за да гарантираме, че нямаме американски потребители, активни на нашата платформа. През този период преминахме от приблизително 100 души в нашия екип за съответствие до около 750 основен и поддържащ персонал за съответствие днес, включително почти 80 служители с предишен опит в правоприлагането или регулаторните агенции и приблизително 260 служители с професионални сертификати за съответствие“, каза говорителят .
Освен последното съдебно дело срещу CFTC, Binance е обект на разследване от Министерството на правосъдието от 2018 г. за предполагаемо нарушаване на законите за съответствие на САЩ, правилата срещу прането на пари и санкциите. Крипто борсата може да се готви да плати неустойки за сетълмент на стойност над 1 милиард долара Wall Street Journal отчете миналия месец.
Репресиите срещу Binance идват след грандиозния колапс на крипто борсата FTX, която се срина миналата година. Главният изпълнителен директор на тази борса, Сам Банкман-Фрид, оттогава е обвинен в няколко криминални обвинения и очаква съдебен процес в US SEC. Председателят Гари Генслър зае по-твърда позиция срещу крипто индустрията през последните няколко месеца. През декември миналата година той сравни крипто компаниите с казината и каза, че те трябва да „приведат в съответствие с нашите изпитани във времето закони“.
Освен подробности за чатовете между висши служители на Binance, жалбата на CFTC до голяма степен се фокусира върху предполагаемия неуспех да съобщи подробности за работата си в САЩ и противоречи на правилата за съответствие, твърдейки, че за първите две години от дейността си компанията „не да предприеме каквито и да е стъпки, за да ограничи или ограничи способността на клиенти от САЩ да търгуват на платформата. Дори след като Binance актуализира своите условия за използване, ограничавайки наличността в САЩ през 2019 г., клиентите могат да използват вратички, включително виртуални частни мрежи (VPN), за достъп до сайтовете, според делото. Освен това се твърди, че главният изпълнителен директор Changpeng Zhao и Lim са били напълно наясно със съществуването на тези вратички и че през 2020 г., година след като Binance актуализира своите условия за използване, близо 18% от клиентската му база все още се намира в САЩ, позовавайки се на отчети за приходите.
Жалбата също така твърди, че Binance съзнателно е замъглила структурата си, заявявайки, че компанията разчита на „лабиринт от корпоративни субекти“, който умишлено е проектиран да „прикрие собствеността, контрола и местоположението на платформата Binance“. Предложенията на Binance включват уебсайтове и мобилни приложения, някои от които се управляват независимо според жалбата. В делото се твърди, че Binance е станала толкова ефективна в скриването на оперативната си структура и местоположението на своите компании, „дори е объркала собствения си главен стратегически директор“, който погрешно нарече Binance „канадска“ компания миналата година, преди да бъде коригиран от говорител . Джао отдавна настоява, че като децентрализирана компания Binance няма централа.
Актуализация, 27 март 2023 г.: Тази статия е актуализирана с изявление от Binance.
Тази история първоначално беше представена на Fortune.com
Още от Fortune:
Източник: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html