- Въпреки факта, че 5% от световния брутен вътрешен продукт се изпира всяка година във фиатна валута.
- За перспектива, Службата на ООН по наркотиците и престъпността изчислява, че всяка година се изпират между 800 милиарда и 2 трилиона долара във фиатна валута.
- По-малък набор от 45 места получи 24% от всички предадени незаконни плащания, общо малко под 1.1 милиарда долара.
Според нови данни от Chainalysis, докато методите за пране на пари, включващи дигитални активи, се увеличиха миналата година, те все още представляват малък процент от общите крипто транзакции.
Според нов анализ на фирмата за пазарни анализи, прането на пари представлява само 0.05% от всички крипто транзакции, въпреки факта, че 5% от световния брутен вътрешен продукт се изпира всяка година във фиатна валута. Накратко, измамниците са изпрали повече от 33 милиарда долара в биткойни от 2017 г., като по-голямата част от сумата се прехвърля към централизирани борси с течение на времето.
Наркотици и престъпност за 2 трилиона долара във фиатна валута!
За перспектива, Службата на ООН по наркотиците и престъпността изчислява, че всяка година се изпират между 800 милиарда и 2 трилиона долара във фиатна валута, което представлява до 5% от световния БВП. За разлика от това, прането на пари допринесе само за 0.05% от общия обем на транзакциите с биткойн през 2021 г.
Изпирането на пари чрез крипто активи също е силно концентрирано, според Chainalysis, като по-голямата част от средствата пътуват от незаконни портфейли към изненадващо малък брой компании. През 2021 г. малка група от 583 депозитни адреса получи 54% от всички пари в брой, изпратени от незаконни адреси. Всеки от 583-те адреса е получил най-малко 1 милион долара в криптовалута от незаконни адреси, общо малко под 2.5 милиарда долара.
По-малък набор от 45 места получи 24% от всички предадени незаконни плащания, общо малко под 1.1 милиарда долара. Всички пари идваха от портфейли, свързани със схемата на Финико Понци, и бяха изпратени на един депозитен адрес.
Крипто пазарът е най-засегнат от пране на пари
Областта на крипто пазара, най-засегнат от пране на пари, според агенцията за пазарно разузнаване, е децентрализираните финанси (DeFi), при които общата стойност на парите, получени от незаконни адреси, е нараснала с 1,964% от година на година.
Според Chainalysis, общата сума на парите, изпрани чрез криптовалути през 2021 г., е 8.6 милиарда долара, което е с 30% повече от 2020 г.
Също така ПРОЧЕТЕТЕ: Има ли Shibarium потенциала да доведе цената на Shiba Inu до $0.001?
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/