OCC изисква програма за почистване на AML Anchorage Digital

Националният банков регулатор на САЩ не е доволен от програмата на Anchorage Digital „Знай своя клиент“ (KYC).

На 21 април Службата на контролера на валутата (OCC) пусна заповед за съгласие, позовавайки се на това, което наричаше слабото спазване на Anchorage Digital с KYC и разпоредбите за борба с изпирането на пари. Заповедта изисква Anchorage да преустанови и да се откаже от тези практики и вместо това да въведе ревизия и редица нови наемания. 

„OCC поддържа всички национални чартърни банки да спазват едни и същи високи стандарти, независимо дали се занимават с традиционни или нови дейности“, каза изпълняващият длъжността контролер на валутата Майкъл Дж. Хсу. „Когато институциите не успеят, ние ще предприемем действия и ще ги държим отговорни, за да гарантираме спазването на федералните закони и разпоредби“.

Заповедта изисква Anchorage да назначи служител по банковата тайна, който да ръководи спазването на Закона за банковата тайна, гръбнакът на програмите AML и KYC в САЩ. Той също така налага създаването на комитет за съответствие от най-малко трима членове и преглед на съществуващи високорискови клиенти. 

Вземете своя ежедневен криптографски справочник

Доставя се ежедневно, направо във входящата ви кутия.

Поръчката за съгласие обикновено означава, че и двете страни - в този случай OCC и Anchorage Digital - са постигнали споразумение за стъпки напред. Съгласно заповедта, Anchorage „е започна коригиращи действия и се ангажира да предприеме всички необходими и подходящи стъпки за отстраняване на недостатъците, идентифицирани от OCC“.

В изявление, споделено с The Block, Anchorage каза: „Констатациите, които наскоро бяха споделени от OCC, отразяват области за подобрение, които бяха идентифицирани от OCC през 2021 г. в неговия надзорен капацитет.

Anchorage работи по условна харта на националната банка от OCC от началото на януари, издадена от Брайън Брукс, който по това време е действащ контролер на валутата. Естеството на тази харта означава, че Anchorage работи под някакъв вид изпитателен статус. Откакто Майкъл Хсу пое поста, OCC не е издавал повече такива харти. 

Актуализация: 4 г. 21:2022 EST: Тази статия е актуализирана, за да включва коментар от Anchorage Digital, получен след първоначалната публикация, както и да уточни, че OCC е издал заповед за съгласие, а не заповед за прекратяване и отказ.