Бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид (C) пристига, за да се изкаже пред американския окръжен съдия Луис Каплан във федералния съд на Манхатън, Ню Йорк, 3 януари 2023 г.
Ед Джоунс | AFP | Гети изображения
Сам Банкман-Фрид се призна за невинен във федералния съд на Ню Йорк във вторник по осем обвинения, свързани с колапса на неговата бивша крипто борса FTX и хедж фонда Alameda Research.
Някогашният крипто милиардер беше обвинен по обвинения в заговор за извършване на телена измама и измама с ценни книжа, отделни обвинения за измама с ценни книжа и телена измама, пране на пари и заговор за избягване на разпоредбите за финансиране на кампании.
Банкман-Фрид пристигна пред съда в черен джип и беше затрупан от камери от момента, в който колата му пристигна. Схватката стана толкова гъста, че майката на Банкман-Фрид не успя да излезе от превозното средство, падайки на мокрия тротоар, докато камерите се бореха, за да зърнат сина й.
Bankman-Fried беше изведен от охраната през тълпата и в сградата на съда за няколко минути, като фотографите се мъчеха да се махнат от пътя.
По-рано през деня адвокатите на Bankman-Fried подадоха искане за запечатване на имената на две лица, които са гарантирали доброто поведение на Bankman-Fried с гаранция. Те твърдяха, че видимостта на случая и ответника вече са представлявали риск за родителите на Bankman-Fried и че поръчителите не трябва да бъдат обект на същата проверка. Съдия Луис Каплан одобри предложението в съда.
Банкмен-пържен върнат в САЩ от Бахамските острови на 21 декември и на следващия ден беше освободен срещу гаранция от 250 милиона долара, обезпечена със семейния му дом в Калифорния.
Федералните прокурори също обявиха стартирането на нова работна група за възстановяване на активите на жертвите като част от текущото разследване на Bankman-Fried и срива на FTX.
„Южният окръг на Ню Йорк работи денонощно, за да отговори на имплозията на FTX“, каза прокурорът на САЩ Деймиън Уилямс в изявление във вторник.
Прокуратурата на САЩ за SDNY твърди, че Bankman-Fried е използвал Клиентски активи на стойност $8 милиарда за екстравагантни покупки на недвижими имоти намлява суетни проекти, включително права за именуване на стадиони и милиони политически дарения.
Федералните прокурори изградиха обвинителния акт срещу Bankman-Fried с необичайна бързина, опаковайки заедно наказателните обвинения срещу 30-годишния мъж за няколко седмици. Федералните обвинения идват заедно с жалби от Комисия за търговия с стокови фючърси намлява Комисията за ценни книжа и борси.
Те бяха подпомогнати от двама от най-близките съюзници на Bankman-Fried, Каролайн Елисън, бившият главен изпълнителен директор на неговия хедж фонд Alameda Research, и Гари Уанг, който съоснова FTX с Bankman-Fried.
Елисън, 28, и Уанг, 29, се призна за виновен на 21 дек. Споразуменията им с прокурорите дойдоха след необуздани спекулации, че Елисън, бившият романтичен партньор на Банкман-Фрид, е сътрудничил на федералните разследвания.
Друг бивш изпълнителен директор на FTX, Райън Саламе, очевидно първи предупредени регулаторите за предполагаеми нарушения във FTX. Саламе, бивш съизпълнителен директор на FTX, сигнализира за „възможно неправилно боравене с клиентски активи“ пред бахамските регулатори два дни преди крипто борсата да подаде молба за защита от фалит, според декларация от Комисията по ценните книжа на Бахамските острови.
Bankman-Fried беше обвинен от федералните правоприлагащи и финансови регулатори в извършването на това, което SEC нарече една от най-големите и „нагли“ измами в последно време. Неговото зашеметяващо падане беше предизвикано от отчитане което повдигна въпроси за естеството му баланс на хедж фонда.
В седмиците след подаването на FTX декларация за банкрут в Делауеър на 11 ноември степента на корпоративните злоупотреби беше разкрита. Заместващият главен изпълнителен директор Джон Дж. Рей каза, че има „пълен провал на корпоративния контрол."
Bankman-Fried беше обвинен във федералния съд в Ню Йорк на 9 декември и беше арестуван от правоохранителните органи на Бахамските острови по искане на американските прокурори на 12 декември. След повдигането на обвинението, правният екип на Банкман-Фрид на Бахамските острови джапанка относно това дали техният клиент би се съгласил на екстрадиция или не.
Това е развиваща се история. Проверете обратно за актуализации.
ГЛЕДАМ: Сам Банкман-Фрид пристига в съда
Източник: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html