Силвъргейт е под прицела на отдела за измами на DoJs: Акциите надолу

• Отделът за измами на DoJ разпитва Silvergate за хостване на акаунти, свързани със SBF, FTX и Alameda. 
• Банката не е обвинена в нищо, а само се разпитва за участие и дали са знаели нещо предварително. 
• Акциите са паднали с близо 69% след колапса. 

Фокусираната върху крипто банката Silvergate Capital е под прицела на отдела за измами на Министерството на правосъдието за хостване на множество акаунти, свързани със Сам Банкман-Фрайд, фалиралата крипто борса FTX и Alameda. Предполага се, че тези сметки са били използвани за незаконно преместване на средства на клиенти. Тогава възниква въпросът знаела ли е банката за нарушенията предварително?

Silvergate Capital, криптофокусирана банка, хостваше някои акаунти, свързани с бизнеса на бившия крипто бял рицар Сам Банкман-Фрайд. Заемодателят сега е подложен на натиск от законодателите на Съединените щати да разкрие подробностите и цялата информация, която са имали относно нередностите във FTX. 

Може да е съвпадение, че крипто банката също е работила с много крипто фирми, които или са фалирали, са били изправени пред сериозен контрол или са били разследвани, включително неотдавнашните фаворити в съда FTX и Alameda. Освен това трябва да се изясни, че Силвъргейт е разпитван само за ролята си по въпроса и не е обвинен в нищо в момента. 

Когато огромно дърво падне в гората, много малки дървета, храсти и трева се смачкват. Когато FTX падна, Силвъргейт също беше силно засегнат, отчитайки почти $1 милиард загуба през четвъртото тримесечие. Банката дори трябваше да освободи 40% от персонала си и дори взе заеми за милиарди долари, за да преодолее ликвидната криза, дължаща се на колапса. 

Аламеда имаше сметка в банката, открита през 2018 г.; обменът започна през 2019 г. Според техните твърдения банката е извършила необходимата проверка и текущ мониторинг по това време. Въпреки че представител на банката каза, „фирмата имаше цялостна програма за съответствие и управление на риска“.

FTX използва за прехвърляне на парите на клиентите към фалшиви електронни уебсайтове за търговия на дребно с предполагаемия мотив за търговия. Този трансфер трябваше да скрие средствата, използвани от Alameda Research и предполагаемо изгубени на пазара. Сметките в криптобанката са използвани в тази измама. 

Банката не за първи път е под въпрос. Миналата седмица двупартийна група американски сенатори в Конгреса изпрати писмо до главния изпълнителен директор на банката, аргументирайки двусмислените отговори, предоставени от банката, когато по-рано бяха попитани за ролята им в измамата. 

За съжаление, Силвъргейт беше близо до имплозията и едва успя да остане навън. Акциите му поевтиняха с близо 63.9% от момента на срива. 

Към момента на писане, той се търгуваше на $18.83 с корекция от 10.21%, с оценка на анализатора от 2.10 за задържане. 52-седмичният диапазон е от $10.81 до $162.65, като текущият курс е близо до долния край. По някакъв начин целевата цена е около $36.18 с потенциал нагоре от 92.1%. 

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)