Специалната група за финансови действия или FATF е междуправителствена организация. Организацията е основана по инициатива на G7 за разработване на политики за борба с прането на пари и поддържане на определен интерес.
Пленарната сесия на FATF
24 февруари беше последният ден от пленарната сесия на FATF в Париж, която се проведе от 22 до 24 февруари. На което делегатите обсъждаха ключови въпроси в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Според FATF „делегатите се споразумяха за план за действие за навременно глобално прилагане на стандартите на FATF, свързани с виртуални активи или крипто активи в световен мащаб, включително относно предаването на информация за инициатора и бенефициента“.
Органът за определяне на стандарти добави за подобряване на изпълнението на своите изисквания за виртуални активи и доставчици на услуги за виртуални активи. Той насочи фокуса към факта, че липсата на регулации на виртуалните активи в повечето страни създава отворени възможности за престъпници и терористи, които завършват с изключителни финансови щети.
През октомври 2018 г. FATF подкрепи своята Препоръка 15 за справяне с виртуалните активи и доставчиците на услуги за виртуални активи. Все още много държави не са успели да въведат тези ревизирани изисквания. То включва „правилото за пътуване“, което изисква получаване, съхраняване и предаване на информация за инициатора и бенефициента, свързана с транзакции с виртуални активи.
След това пленарната сесия постигна съгласие по пътна карта, която засили прилагането на стандартите на FATF относно виртуалните активи и доставчиците на услуги за виртуални активи. Пътната карта ще включва преглед на текущите нива на прилагане в световен мащаб. И през следващата година, през първата половина на 2024 г., „FATF ще докладва за стъпките, които членовете на FATF и страните от FSRB с материално важни виртуални предимство са предприети дейности за регулиране и надзор на доставчиците на услуги за виртуални активи.“
Освен това членовете на FATF предприеха важни стъпки за подобряване на прозрачността на действителните собственици и за предотвратяване на престъпниците да крият незаконна дейност зад непрозрачни корпоративни структури, според FATF.
Делегатите показаха своя положителен отговор на новите насоки. Това ще помогне на държавите и частния сектор да приложат засилените изисквания на FATF относно Препоръка 24 относно прозрачността и действителната собственост на юридически лица.
В стратегическите си инициативи FATF също споменава мащаба и броя на атаките с ransomware, които са се увеличили значително през последните години. Тези атаки са насочени към лица, фирми и правителствени агенции по целия свят. Междувременно отговорните престъпници се измъкват незабелязани с огромни суми пари, използвайки предимно виртуални активи.
От друга страна, FATF приключи своя изследователски анализ на методите, които престъпниците използват, за да извършат своите атаки с рансъмуер и как изпират плащания за откуп. Както споменаха от организацията, престъпниците имат лесен достъп до доставчици на услуги за виртуални активи в световен мащаб и юрисдикциите със слаб или несъществуващ контрол за AML/CFT са повод за безпокойство.
Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/