Неидентифициран крипто търговец спечели над $100,000 XNUMX печалба, след като купи токен само минути преди да бъде листван на доминиращата крипто борса Binance, според анализ на детектив във веригата lookonchain.
Търговецът закупи токени Gains Network (GNS) на стойност $208,335 30 само 51 минути преди Binance да изброи токена на своята глобална борса. GNS скочи с около 7.92% веднага след листването - от $12.01 на $XNUMX. След това търговецът разтовари своята GNS позиция, загребвайки $106,747 печалби за по-малко от час.
Lookonchain нарече изключително насрочената търговия, може би нахално, „умни пари“. Ако обаче последните тенденции показват нещо, интелигентността може да няма нищо общо с това.
През изминалата година множество водещи крипто борси бяха подложени на проверка за предполагаеми — и в някои случаи потвърдени — случаи на преднина: практиката на търговци, въоръжени с вътрешна информация, да поддържат големи позиции на токени, които са почти - със сигурност ще бъде увеличена стойността и в този случай чрез желано листване на централизирана крипто борса.
По-рано този месец Ishan Wahi, бивш продуктов мениджър на Coinbase, призна се за виновен за участие в схема за търговия с вътрешна информация, която му е донесла печалба от 1.1 милиона долара. Случаят беше описан от федералните прокурори като първият случай на търговия с вътрешна информация, включващ криптовалути.
Когато за първи път бяха обявени обвинения срещу Wahi през юли, главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao осъди действията на служителя на Coinbase.
„Крипто или не, регулирано или не, търговията с вътрешна информация и предната търговия трябва да бъдат криминални престъпления във всяка държава“, каза Джао.
Но самият Binance може да не е имунизиран срещу подобни практики.
В края на миналия месец Конър Гроган, продуктов ръководител на Coinbase, предполагаеми множество случаи през последната година и половина свързаните портфейли последователно събират токени мигове преди да бъдат листвани в Binance и правят милиони долари печалба в процеса. Идентифициран в тези твърдения и свързана история от The Wall Street Journal, беше същият адрес на портфейла, който спечели от днешния GNS списък.
С други думи, който и да е извършил днешната съмнително времева сделка, го е направил с портфейла си, който вече е в очите на обществеността, което показва реалността на това колко трудно може да бъде да се спрат подобни експлойти, ако те всъщност се основават на вътрешно знание.
Binance твърди, че институтира политика на самоуправление възпрепятстване на служителите да търгуват за кратки периоди. Но Wahi на Coinbase, например, предаде вътрешна информация за токени, които скоро ще бъдат включени в списъка, на своя брат и приятел – практика, която технически не е забранена от вътрешните политики на Binance.
Binance не отговори на Разкодираймолба за коментар по въпроса.
За разлика от Coinbase, чието седалище е в Съединените щати, много крипто борси, включително Binance, извършват по-голямата част от глобалния си бизнес извън юрисдикцията на американските регулатори.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/trader-makes-100k-seconds-front-000000832.html