Започва наказателен процес срещу организацията на Тръмп за данъчни измами — ето последствията, пред които може да се изправи

Горна линия

Изборът на журито започва в понеделник в наказателния процес на организацията Тръмп за предполагаеми данъчни измами – което ще доведе само до плащането на парични щети от компанията, ако бъде призната за виновна, въпреки че присъдата може да има по-вредни странични ефекти за бизнеса на бившия президент Доналд Тръмп.

Ключови факти

Организацията Тръмп е изправена пред съд, след като е била обвинен по обвинения в престъпна данъчна измама, схема за измама, конспирация и фалшифициране на бизнес записи, с прокурори от Манхатън се твърди, компанията „разработи и управлява схема за измама“ на данъчните власти, като плаща на ръководители чрез подаръци и други компенсации „извън книгите“.

Вайселберг вече го направи призна се за виновен към схемата, чрез която се твърди, че е получил приблизително 1.76 милиона долара косвено обезщетение между 2005 г. и 2021 г., но никой друг ръководител на организацията на Тръмп – включително Тръмп или членовете на семейството му – не е пряко замесен в наказателното дело.

Ако бъде призната за виновна, организацията Тръмп ще трябва да плати само максимум приблизително 1.6 милиона долара глоби, което CNN бележки е най-високата сума, позволена от щатското законодателство за този вид престъпление.

Присъдата не би довела до допълнителни преки последици за Trump Organization, включително разпускане на компанията.

Това обаче може да намали вероятността кредитори или други бизнес партньори да желаят да работят с организацията Тръмп, правни експерти, цитирани от Bloomberg намлява NBC News отбеляза и професорът от Юридическия факултет на Бруклин Мириам Баер каза Ройтерс самият процес „хвърля пелена на несигурност върху компанията“, която може да повлияе на бъдещите й бизнес сделки.

Правни експерти, цитирани от Вътрешен човек също така имайте предвид, че присъдата може да убеди федералното правителство да спре да прави бизнес с организацията Тръмп - като например агентите на Тайните служби заредена да остане в имотите на Тръмп - цитирайки федерални разпоредби които позволяват на държавни изпълнители да бъдат „отстранени“, ако са извършили престъпления като укриване на данъци или фалшифициране на записи.

Решаваща оферта

„Окончателно ли е, че компания, осъдена за престъпление, ще бъде избягвана от заемодатели и кредитори? Не е задължително“, каза адвокат Даниел Хорвиц, бивш прокурор в окръжната прокуратура на Манхатън, която повдигна обвиненията. Bloomberg. „Добре ли е, ако организацията Тръмп бъде осъдена за измама на правителството с милиони долари данъци през годините? Не, не е добре.”

Какво да гледате

Изборът на съдебни заседатели по делото се очаква да продължи около две седмици, Law360 доклади, както се опитват да направят пълномощниците по делото отсейте потенциални съдебни заседатели, които имат силно политическо пристрастие срещу Тръмп. След това самият процес ще отнеме около пет до шест седмици, съдия от щата Ню Йорк Хуан Мърчан каза преди избора на жури в понеделник, което ще включва свидетелство от Weisselberg по предполагаемата схема за данъчни измами.

Главен критик

Организацията Тръмп се призна за невинна по обвиненията срещу нея, а адвокатите, представляващи компанията на процеса, казаха на New York Law Journal те ще твърдят, че въпреки че Weisselberg се призна за виновен, няма „никакви доказателства“, които да показват, че самата компания е направила нещо нередно. „Нашата защита винаги е била, че тези корпоративни субекти не носят отговорност за неща, които служителите правят зад гърба на корпорацията“, каза адвокатът Майкъл ван дер Веен пред списание. „Корпорацията не е получила никаква полза от данъчните престъпления.“

Основен фон

Тръмп Организейшън и Уайселберг бяха обвинен през юли 2021 г. след продължило години разследване от офиса на окръжната прокуратура на Манхатън относно финансовите данни на компанията. (Това разследване досега не е довело до никакви други обвинения.) В обвинителния акт се твърди, че организацията Тръмп е платила за апартамента на Вайсълбърг в Манхатън, обучението в частно училище за членовете на семейството му и договорите за лизинг на автомобили Mercedes Benz за него и съпругата му, наред с други косвени методи обезщетение, а организацията Тръмп се твърди, че измамно неправилно е отчела доходите както на Weisselberg, така и на други неназовани ръководители, за да избегне плащането на по-високи данъци. Вайселберг призна се за виновен по обвиненията срещу него през август и сега ще излежи само до пет месеца затвор, избягвайки потенциална присъда от 15 години, ако беше признат за виновен в процеса. CNN доклади Процесът срещу организацията Тръмп идва, след като компанията и офисът на прокуратурата в Манхатън обсъдиха възможно споразумение за признаване на вината преди няколко седмици, което не се осъществи. Според източници, цитирани от CNN, организацията Тръмп е била готова да се признае за виновна само за извършване на престъпление, докато офисът на прокуратурата е искал те да се признаят за виновни по обвинения в престъпления, а самият Тръмп изобщо не е искал да позволи на компанията да направи каквито и да било признания за виновни.

Какво не знаем

Какви други наказания могат да бъдат наложени на Тръмп и компанията му извън този процес. Главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс има отделно съдени организацията Тръмп, Тръмп, неговите деца и други бизнес партньори за предполагаемо измамно раздуване на активите на компанията. Този случай може да има много по-значими въздействия за организацията Тръмп, ако загубят в съда, включително анулиране на бизнес сертификатите в Ню Йорк, забрана на Тръмп и децата му да ръководят бизнеса в Ню Йорк и по-тежка глоба от 250 милиона долара. Докато този съдебен процес е гражданско дело, Джеймс каза, че нейната служба също е открила доказателства, че Тръмп и неговият бизнес са нарушили наказателни закони, включително федерални, и по този начин е отнесъл констатациите си към Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи. Това означава, че е възможно Тръмп да бъде преследван и във федералния съд. Бившият президент също е изправен пред многобройни разследвания от Министерството на правосъдието за това, че е върнал документи в Белия дом Мар-А-Лаго и усилията му да преобърне 2020 избори, и прокурорите в окръг Фултън, Джорджия, също са отделно сондиране Схемата на Тръмп след изборите.

Допълнителна информация

Trump Org. процесът за престъпни данъчни измами започва в понеделник (CNN)

Как една присъда в предстоящия процес на Trump Org може да попречи на Тръмп да сключва федерални договори, дори за Сикрет Сървис (вътрешна информация)

Съдебният процес за данъчни измами на фирмата на Тръмп обещава бивш финансов директор да стане звезден свидетел (Bloomberg)

5 извода от обвинителния акт на организацията Тръмп (Forbes)

Алън Вайсълбърг — дългогодишен финансов директор на организацията на Тръмп — се признава за виновен в данъчна схема (Forbes)