Американските и канадските регулатори на ценни книжа разкриват паралелни обвинения срещу Cryptobontix и Arbitrade

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и Комисията за ценни книжа на Онтарио (OSC) повдигнаха паралелни обвинения за измама срещу крипто фирмите Arbitrade и Cryptobonix и техните ръководители.

Регулаторите твърдят, че двете фирми заедно с ръководителите Трой Хог, Джеймс Голдбърг, Стивън Брейвърман и самопровъзгласилия се международен търговец на злато, Макс Барбър, са извършили схема за изпомпване и изхвърляне на крипто токена Dignity (DIG).

Между май 2018 г. и януари 2019 г. агенциите твърдят, че Cryptobontix е направила фалшиви съобщения, че Arbitrade е придобила и получила 10 милиарда долара в злато и фирмата е планирала да подкрепи своите DIG токени на цена от 1 долар в злато.

Твърди се, че компаниите са казали на инвеститорите, че независими счетоводни фирми са извършили одит, проверявайки златото. Регулаторите обаче казват, че съобщенията за придобиване са били измама, насочена към продажба на DIG токени на завишена цена, което е довело до $36.8 милиона продадени DIG. 

Освен това OSC твърди, че Хог и компаниите са използвали инвеститорски средства за цели, които не са свързани с токените DIG, включително покупки на недвижими имоти и плащания към компании, които той контролира. Той също така подчертава, че Hogg не успя да регистрира продажба на DIG токени в OSC.

OSC и SEC са си сътрудничили в паралелни разследвания, според техните изявления. Агенциите търсят съдебни разпореждания в съответните им юрисдикции, които биха спрели бизнеса, изискват от тях да върнат неправомерно придобитите печалби, забраняват на ръководителите и фирмите да заемат подобни позиции и плащат парични санкции, които предстои да бъдат определени.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.