ОАЕ са поставени в "сивия списък" на органа за наблюдение на прането на пари

Междуправителствена организация, посветена на борбата с прането на пари и незаконните парични потоци в петък, постави Обединените арабски емирства в своя „сив списък“ заради опасенията, че страната от Персийския залив не спира достатъчно незаконните финансови дейности.

Обединените арабски емирства бяха една от няколкото страни, изброени от Групата за финансови действия като под засилен мониторинг поради „стратегически недостатъци“ в усилията им за противодействие на прането на пари.

„Юрисдикциите под засилен мониторинг работят активно с FATF за справяне със стратегическите недостатъци в техните режими за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението“, каза организацията.

„Когато FATF постави юрисдикция под засилен мониторинг, това означава, че страната се е ангажирала бързо да разреши идентифицираните стратегически пропуски“, продължи той.

Държавната информационна агенция Emirates в изявление, публикувано късно в петък, заяви, че FATF „призна, че Обединените арабски емирства са постигнали положителен напредък в борбата с изпирането на пари (AML), противодействието на финансирането на тероризма (CFT) и усилия за противодействие на финансирането на разпространението (CPF).

„Сивият списък“ на групата за наблюдение не е толкова сериозен, колкото нейния „черен списък“, който включва Северна Корея и Иран.

Други страни в сивия списък включват Пакистан, Турция, Йордания и Йемен.

ОАЕ е финансовият център на Близкия изток, дом на седалища на множество международни компании, едно от най-натоварените летища в света и приблизително 90% чуждестранно население.

„ОАЕ поемат своята роля в защитата на целостта на глобалната финансова система изключително сериозно и ще работи в тясно сътрудничество с FATF за бързо коригиране на идентифицираните области на подобрение“, заяви агенцията на ОАЕ, отговаряща за борбата с прането на пари, според агенция Emirates News. .