The Gate Building (в центъра вляво) в Международния финансов център в Дубай, Обединени арабски емирства, на 5 юли 2021 г.
Кристофър Пайк | Bloomberg | Гети Имиджис
ДУБАЙ, Обединени арабски емирства – Групата за финансови действия, междуправителствена организация, посветена на борбата с прането на пари и незаконните парични потоци, е настроена да постави Обединените арабски емирства в своя „сив списък“ заради опасенията, че страната от Персийския залив не е достатъчно контролираща незаконни финансови дейности.
Новината беше съобщена от Bloomberg в четвъртък, позовавайки се на три анонимни източника от базираната в Париж FATF. Определянето може да дойде в петък.
„Сивият списък“ на групата за наблюдение не е толкова сериозен, колкото нейния „черен списък“, който в момента включва Северна Корея и Иран. Първият списък означава, че страната „работи активно“ с FATF за справяне със слабостите в нейните системи за „противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението“, но е под „засилено наблюдение“, тъй като все още не е предприела необходими стъпки за пълно справяне с проблемите. Други страни в сивия списък включват Пакистан, Турция и Албания.
ОАЕ е финансовият център на Близкия изток, дом на седалища на множество международни компании, едно от най-натоварените летища в света и приблизително 90% чуждестранно население. Поставянето му в сивия списък може да бъде едно от най-значимите решения, които FATF някога е вземала, пише Bloomberg.
Прочетете пълния доклад тук.
Източник: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html