(Bloomberg) — Сгушен под новината за новороденото орангутанче във виенския зоопарк, най-продаваният вестник в Австрия публикува съобщение през юни тази година, което би било лесно да се пропусне.
Най -четени от Bloomberg
Съобщението на страница 17 на Kronen Zeitung обаче не беше за всеки. Беше насочен само към един човек: краля на яйцата на Украйна Олег Бахматюк.
„Gramercy Funds Management LLC и свързаните с него фондове и сметки твърдят, че Олег Бахматюк и други са извършили измама, която е засегнала Gramercy като най-големия притежател на облигации в UkrLandFarming и Avangardco“, се казва в него.
Ясно формулираният текст на немски и украински в полето под снимката на бебето маймуна беше последният обрат в разрастваща се битка, която докосна средиземноморския остров Кипър и царевичните полета на Украйна и вероятно се насочва към съдебна зала в САЩ държава с най-малко население.
Gramercy, инвестиционната фирма, фокусирана върху нововъзникващите пазари, председателствана от Мохамед Ел-Ериан, твърди, че Бахматюк и неговите съучастници са използвали сложни схеми, за да източат почти $1 милиард активи от UkrLandFarming Plc към Кипър и Уайоминг, като ги държат извън обсега на облигационерите.
Бахматюк, 48-годишният собственик на UkrLandFarming - един от най-големите производители на яйца в Европа - подаде молба за прекратяване на делото, първото му публично признание за производството.
Искането беше отхвърлено този месец и Gramercy също успя на 19 септември да накара кипърски съд да издаде световна заповед за замразяване на активите. Това потенциално създава съдебна битка в Шайен, Уайоминг, между един от най-противоречивите украински олигарси и базирания в Гринуич, Кънектикът паричен мениджър.
Случаят е на фона на кървава война, като Украйна – житницата на Европа и жизненоважно зъбно колело в световното снабдяване с храни – се бори да се справи с прекъсванията в селскостопанското си производство след инвазията на Русия. Няколко мениджъри на UkrLandFarming са били убити в Суми в Северна Украйна и в Киев, каза говорител на компанията през март.
Страната на Bakhmatyuk в отговор по имейл на въпроси каза, че Gramercy се опитва да използва тактиката на фонда за лешояди, като преследва компанията, която е опустошена от война, отбелязвайки, че фондът се опитва да изпревари други обезпечени и необезпечени кредитори. Миналата седмица Бахматюк подаде жалба до Апелативния съд на САЩ за Десети окръг, твърдейки, че делото е без основание и се опитваше да сложи край на съдебния спор.
„Долу Ситник!“
Известието на Грамърси беше публикувано в австрийски вестник, тъй като Бахматюк се премести във Виена от Украйна, след като беше обвинен в присвояване на 1.2 милиарда гривни (32.8 милиона долара) в стабилизационни заеми, предоставени на VAB Bank, кредитор, който притежаваше.
Той каза, че тези обвинения са политически мотивирани, като в прессъобщение от компанията му през април миналата година се отбелязва, че те са подхранвани от желанието за „лично отмъщение“ на Артем Ситник, тогавашен директор на украинското антикорупционно бюро. UkrLandFarming обвини Sytnyk, че е навредил на бизнеса му чрез принудително затваряне. За Великден миналата година UkrLandFarming заяви, че ще изпрати милиард яйца в супермаркетите с лозунга „Долу Sytnyk!“.
Междувременно проблемите на Бахматюк с Gramercy се коренят в анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Този конфликт усложни операциите на украинските селскостопански компании, които имаха кримски части. Дъщерното дружество на UkrLandFarming, Avangardco, беше засегнато от боевете в Крим, където имаше ферми.
Преди анексирането на Крим от Русия, UkrLandFarming беше най-голямата земеделска компания в Украйна, управляваща територия с размерите на Делауеър и на прага на първично публично предлагане. Анексирането на Крим и последвалата девалвация на украинската валута са причинили компаниите на Бахматюк да загубят половината от стойността си, според изявленията на обвиняемите. Инвазията на Русия тази година доведе до загубата на милиони пилета в една от птицефермите на Avangardco, най-голямата в Европа, съобщи Wall Street Journal.
Gramercy, която има около 5.4 милиарда долара средства под управление, започна да купува облигации в компаниите на Бахматюк през 2011 г. и шест години по-късно държеше повече от 41% от облигациите на Avangardco и 28% от UkrLandFarming. Номиналната стойност на облигациите и неплатените лихви, емитирани с дата на падеж 2018 г., е повече от 360 милиона долара, се казва в иска на финансовия мениджър.
Безполезни облигации
Оплакването на Gramercy е, че в годините след 2014 г. активите са били прехвърлени от UkrLandFarming към фиктивни компании в Уайоминг и Кипър. По думите на мениджъра на активи, около 66% от активите на компанията са преместени от субектите, които са емитирали облигации, в тръстове на Уайоминг. Когато Gramercy поиска обезпечението си, след като не му беше изплатено от компанията, установи, че там има малко, каза фондът.
Необичайно за битка между притежателите на дългове и емитентите, Gramercy съди Bakhmatyuk в Уайоминг съгласно Закона за повлияните от рекет и корумпирани организации или RICO.
Законът беше приет през 1970 г. за справяне с организираната престъпност и беше използван за обвинения срещу италиано-американски мафиоти, търговец на облигации Майкъл Милкен и няколко души, свързани с ФИФА, ръководният орган на световния футбол. В делото Gramercy ответниците твърдят, че това е бизнес спор за градински сортове, който принадлежи към Лондонския международен арбитражен съд вместо към Уайоминг.
Така че защо каубойската държава?
Слабо населен, Уайоминг - с по-малко от 600,000 XNUMX души - е в планинския западен регион на САЩ, известен със своите широки открити пространства, пресечен терен и гейзери. Регистрационните табели в щата изобразяват ездач, който с едната си ръка се бори да се задържи на буксуващия кон, докато каубойската му шапка е вдигната с другата.
"Каубойски коктейл"
По-малко известен факт обаче е, че Уайоминг има странно законодателство за структурата на компаниите, което позволява на корпоративните субекти да прикриват собствеността си.
„Каубойският коктейл“, както го нарече Международният консорциум на разследващите журналисти в статия през декември миналата година, е споразумение от фирмени и доверителни структури, които помагат да се прикрие истинската собственост върху активите. Дузина клиенти, които са създали тръстове в Уайоминг, са идентифицирани в изтеклите Pandora Papers, според ICIJ.
Също така в костюма на Грамърси е посочен бизнесмен от Коди, Уайоминг на име Никълъс Пиаца. Уебсайтът на неговата фирма, SP Capital Management, отбелязва, че той е бил „включен в списъка на Kyiv Post с най-богатите и най-влиятелни експати през 2012 г. и е обявен за един от Топ 25 пионерски бизнес лидери в Украйна през 2016 г.“ Част от бизнеса му е посветен на използването на фирмените закони на Уайоминг, за да помогне на украинците да преместят активи в държавата при почти пълна анонимност.
„Уайоминг се гордее със своята корпоративна защита и тези структури се използват от американски граждани от години“, каза Пиаца по телефона. „Намираме за някак смешно, че Gramercy, базирана на Каймановите острови, по някакъв начин насочва сянка срещу нас за това, че работим в Уайоминг.“
Докато централата на Gramercy е в Гринуич, редица нейни инвестиционни структури, посочени в костюма на Уайоминг, са базирани на Каймановите острови.
В костюма от Gramercy Пиаца е описан като неразделна част от схемата на Бахматюк и дългогодишен сътрудник. Фондът твърди, че двамата мъже са се заговорили да изтръгнат активи от UkrLandFarming и Avangardco, поставяйки дъщерни дружества в кипърска група, наречена Maltofex и TNA Corporate Solutions LLC на Piazza в Уайоминг.
„Обвиняемите са експроприирали активи на стойност милиони долари от UkrLandFarming за тяхна лична изгода и са смятали, че могат да ги скрият зад булото на тайната в Уайоминг“, се казва в иска на мениджъра на активи. „Грамърси възнамерява да използва цялата сила на закона, за да разкрие неправомерните действия на Бахматюк и неговите съучастници.“
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html