Kraken се превърна в най-голямата борса за криптовалути в Съединените щати, изправена пред принудителни действия от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите.
Твърди се, че Kraken е обслужвал потребители от Иран, Куба, Сирия
В момента борсата е обект на федерално разследване за предполагаемо нарушение на правилото за санкции на САЩ. Борсата е обвинена, че позволява на клиенти от региони, санкционирани от американските власти, да търгуват с криптовалути, New York Times съобщи Сряда, цитирайки хора, запознати с въпроса.
Според предоставената информация Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) твърди, че Kraken е открил сметки за потребители в Иран, Сирия, Куба и два други региона, санкционирани от правителството на САЩ. Очаква се агенцията да наложи глоба на борсата, ако бъде осъдена за нарушението.
„Kraken следи отблизо спазването на законите за санкции и, като цяло, докладва на регулаторите дори потенциални проблеми.“ Марко Сантори, главен правен директор на Kraken
OFAC първоначално започна своето разследване по този въпрос през 2019 г. след дело, заведено срещу Kraken от бивш служител, Нейтън Питър Ръниън, през същата година. В делото борсата беше обвинена от Runyon, който работеше във финансовия отдел, че генерира приходи от сметки, открити в държави, забранени от закона за санкциите на САЩ.
Крипто и санкции на САЩ
Предвид присъщите свойства на цифровите валути, правителството на САЩ счита, че те могат „потенциално да намалят ефикасността на американските санкции“. Следователно няколко крипто компании в страната са подложени на интензивен контрол от страна на регулаторите, за да се гарантира, че криптовалутите не се използват за избягване на санкции.
След конфликта между Русия и Украйна по-рано тази година правителството на САЩ имаше насочено борси за криптовалута, за да забранят на руските потребители достъп до крипто услуги на тяхната платформа поради санкциите, наложени на нацията.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/