(Bloomberg) — Американските прокурори, полагайки основата за потенциално дело за измама срещу Сам Банкман-Фрайд и други, замесени в колапса на гиганта за криптовалута FTX, проучват внимателно как средствата, държани от борсовия оператор, са се преместили извън САЩ, тъй като той вървеше към фалит , според запознат.
Най -четени от Bloomberg
Прокурорите внимателно проучват дали стотици милиони долари са били неправомерно прехвърлени на Бахамските острови около времето на подаването на декларация за фалит на FTX на 11 ноември в Делауеър, каза лицето, което поиска да не бъде назовавано име без разрешение, за да обсъжда случая публично.
Докато служители на Министерството на правосъдието започват мащабно разследване на това как FTX борави с парите и активите на клиентите, те се срещнаха тази седмица с назначените от съда надзорници на FTX, за да обсъдят материалите, които целят да съберат, каза лицето. Те също така проучват дали FTX е нарушил закона, като е прехвърлил средства към Alameda Research, фалиралата инвестиционна фирма, също основана от Bankman-Fried, област на разследване, за която е докладвано по-рано.
Банкман-Фрид, който е на Бахамските острови и не е обвинен в никакви престъпления, призна за тежки управленски грешки във FTX, но твърдо отрече, че някога съзнателно е злоупотребявал със средства на клиенти. Говорител на Bankman-Fried отказа коментар в петък.
New York Times съобщи тази седмица, че федералните прокурори също проучват дали Bankman-Fried е участвал в манипулиране на пазара чрез оркестриране на сделки, довели до колапса на екосистемата TerraUSD по-рано тази година.
Прокурори в Южния окръг на Ню Йорк, включително помощник прокурорът на САЩ Николас Рус, се срещнаха за около два часа тази седмица в конферентна зала в долен Манхатън с десетки хора, разследващи срива на FTX. На организационната среща не са обсъждани евентуални обвинения. Говорител на Южния окръг отказа коментар.
Срещата включва служители от тази служба и Министерството на правосъдието във Вашингтон, агенти от Федералното бюро за разследване и екипа по несъстоятелността, ръководен от Джон Дж. Рей III, който беше назначен за главен изпълнителен директор на FTX миналия месец. Адвокатите на FTX от Sullivan & Cromwell, включително бившият директор по правоприлагането на Комисията по ценни книжа и борси Стив Пейкин и бившият федерален прокурор на Манхатън Никол Фридландър, също присъстваха, казаха хората.
Рус помогна за преследването на основателя на Nikola Corp. Тревър Милтън, който беше осъден през октомври за подвеждане на инвеститори в компанията за електрически камиони.
Bankman-Fried даде поредица от медийни интервюта през последния месец, описвайки счетоводни грешки, които прикриват степента на връзките на FTX с Alameda и рисковете, които създават. В петък той каза в Twitter, че е готов да свидетелства на изслушване на 13 декември пред Комитета за финансови услуги на Камарата на представителите на САЩ относно разпадането на неговата крипто империя.
Прочетете повече: В бахамския пентхаус на Сам Банкман-Фрид след падането на FTX
Базираната на Бахамските острови FTX и повече от 100 свързани субекта, включително поделението на компанията в САЩ, разтърсиха крипто екосистемата с подаването на документи за банкрут миналия месец. Групата и нейният основател сега са изправени пред контрол от регулаторни органи и прокурори в САЩ и отвъд океана.
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html