Американските прокурори вероятно ще разследват свързаните с Alameda сметки на SBF

2023 е тук, но проблемите на Сам Банкман-Фрид (SBF) може да не го напуснат скоро. Тъй като властите на Съединените щати планират да разследват акаунтите, които може да са свързани с фирмата Alameda на SBF, съобщава.

Основателят на FTX и Alameda Research, SBF, в момента е под гаранция от 250 милиона долара и живее в къщата на родителите си. Но имаше много „подозрителни трансфери на крипто активи“, които бяха свързани със SBF или неговата фирма, според доклад на Bloomberg в края на предходната седмица.

Независими анализатори подчертават крипто транзакциите, свързани със SBF

През последните няколко дни блокчейн анализатор проследяваше преводите на средства, които бяха оценени на повече от $1 милион според инструмента за проследяване на данни, Arkham Intelligence. Тези трансфери на средства изглежда са свързани с цифрови портфейли, свързани със SBF и неговия несъществуващ хедж фонд Alameda Research.

В допълнение, според разследването във веригата, проведено от анализатора на DeFi BowTiedIguana, той отбеляза в twitter и попита „Сам Банкман-Фрайд току-що ли изтегли $684 XNUMX на крипто борса на Сейшелските острови, докато беше под домашен арест?“

Чрез няколко теми в Twitter, някои от които в момента са „недостъпни“, анализаторът подчерта, че „За по-малко от 4 часа 570 ETH на стойност приблизително $684,000 XNUMX бяха прехвърлени от този нов портфейл до различни дестинации. Средствата бяха изпратени до борса без KYC, базирана на Сейшелските острови, и към биткойн мрежата чрез Renprotocol, мост, финансиран от Alameda.“

Американските регулаторни агенции може да са решили да проведат разследване на тези „подозрителни трансфери“ на средствата в края на предходната седмица.

SBF „Активен“ в Twitter

След като всички тези транзакции излязоха наяве, SBF се обърна към Twitter, за да изясни: „Нито едно от тях не съм аз. Не съм и не бих могъл да преместя нито едно от тези средства; Вече нямам достъп до тях.”

„Вярвам, че е вероятно различни законни крака на FTX да имат достъп до тези средства; надявам се, че това се случва тук. Ако не, надяваме се някой да се намеси скоро, за да го направи. Ще се радвам да помогна със съветите на регулаторите по този въпрос, ако някой желае“, каза той.

SBF може да е отрекъл тези обвинения: „нито едно от тях не е той;“ но регулаторните агенции на САЩ вероятно ще приемат тези обвинения сериозно.

Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/