Според доклад от фирмата за анализ на данни за цифрови активи Inca Digital, две големи крипто борси, Huobi намлява KuCoin, продължават да позволяват на клиенти на санкционирани руски банки да извършват транзакции на техните платформи.
Тази практика може да е в нарушение на американските и европейските санкции и често включва Tether (USDT), стабилна монета, която е подложена на контрол от страна на регулаторите.
Huobi и KuCoin позволяват на санкционирани руски банки
Главният изпълнителен директор на Inca Digital Адам Заразински каза в интервю, че Huobi и KuCoin позволяват на хората да търгуват с крипто чрез дебитни карти, издадени от санкционирани руски банки като Сбербанк.
Заразински подчерта, че Tether често се използва от руснаците за прехвърляне на пари извън страната и се използва от тези две борси, по-специално за предоставяне на крипто банкови услуги на санкционирани руски банки.
Докладът на Inca Digital също подчертава Binance, най-голямата борса за криптовалута в света, която предлага множество методи за руснаците да конвертират местна валута в криптовалута, включително чрез тяхното бюро за търговия извън гишето и peer-to-peer пазар.
Докладът установява, че всяка от тези опции е отворена за руснаци без проверки за познаване на клиента (KYC) за до $10,000 XNUMX. Чагри Пойраз, BinanceГлобалният ръководител на санкциите, каза в изявление, че борсата е „пълноценна KYC платформа и е първата голяма борса, която прилага санкции на ЕС, свързани с крипто“.
Докладът на Inca Digital допълва нарастващия контрол и проучванията на крипто борсите от регулаторите по целия свят. Binance, който е бил обект на множество разследвания, в момента се проучва от Комисията по ценните книжа и борсите, Комисията за търговия със стокови фючърси, Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи в САЩ.
В допълнение към споменатите констатации, докладът включва други обезпокоителни наблюдения относно анализираните от него 62 крипто борси, включително че някои от тях не изискват руснаците да преминат проверки на KYC.
Липсата на проверки на KYC поражда сериозни опасения относно способността на лошите участници да използват тези борси за пране на пари, финансиране на тероризъм и други незаконни дейности.
Най-новото за Huobi и Kucoin
Huobi, който беше споменат на видно място в доклада, се стреми да разшири дейността си в Хонконг, като се възползва от опитите на града да се утвърди като център за цифрови активи.
Крипто предприемачът Джъстин Сън, който е и основател на blockchain мрежата TRON и активист каза в интервю, че планира да премести централата на Huobi в Азия от Сингапур в Хонконг и да разшири персонала си там от 50 на 200 до края на тази година.
Той цитира политиките, благоприятни за крипто, които наскоро бяха въведени от правителството на Хонконг, включително разрешаване на участие на дребно на пазара, като фактори в решението си.
Що се отнася до Kucoin, борсата си партнира с Avalanche, блокчейн за стартиране на децентрализирани приложения. Според доклад, KuCoin Wallet е завършил пълната интеграция на екосистемата Avalanche както на мобилни устройства, така и на компютър.
Партньорството ще позволи на KuCoin Wallet да предостави на потребителите достъп до всички собствени активи на Avalanche чрез интеграцията. Потребителите също така ще могат да изследват изобилие от Avalanche dApps и да наблюдават активи в реално време по унифициран начин от всички платформи.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/