Индийската дирекция по правоприлагане (ED) започна разследване на няколко платформи за обмен на цифрови активи. Vauld, сингапурска крипто борса, наскоро попадна под контрола на агенцията за борба с прането на пари. Изпадналият в затруднение азиатски крипто кредитор Vauld, в съобщение за новини в събота, „с уважение не е съгласен“ с неотдавнашното замразяване на някои от неговите активи от индийските власти.
ED на Индия преследва Vauld и замразява активи
В четвъртък беше съобщено, че Индийската дирекция по правоприлагане (ED) е замразила банкови активи на стойност 370 милиарда рупии (около 48 милиона долара). Тези активи принадлежаха на проблемната борса Vauld.
Новината идва седмица след разказа на един от директорите на Zanmai Lab в WazirX, една от индийските борси за криптовалута беше замразена. Това развитие идва и след като индийската агенция разследва най-малко 10 крипто борси за предполагаемо пране на пари на стойност над 125 милиона долара.
В петък, Индийската дирекция за правоприлагане (ED) обяви, че е замразила финансовите сметки на базираната в Бангалор фирма за парични услуги Yellow Tune Technologies. Flipvolt, сингапурски филиал на Vauld Indian, беше един от въпросните активи.
Този ход е свързан с текущо разследване на китайски операции за пране на пари, свързани с незабавни заеми. Това е вторият път тази седмица, когато ED действа в крипто индустрията в резултат на този случай.
Според прессъобщението местното дружество на Vauld е било използвано от 23 хищни финтех и небанкови предприятия за депозиране на милиони долари в портфейли под контрола на Yellow Tune Technologies. В друг случай WazirX е обвинен в подпомагане на 16 заподозрени финтех бизнеса в изпирането на незаконни заявления за заеми.
Финансовият регулатор обяви, че ограничава банковите сметки и платежните салда на Yellow Tune за общо 3.7 милиарда рупии, или 46.4 милиона долара, в отговор на съобщенията, че фирмата е „фиктивно образувание“, създадено от двама китайски лица, използващи псевдоними. Според докладите, ED прекара три дни в разследване на подозрителни местоположения на Yellow Tunes.
В доклада на ED се казва, че индийското дружество на Vauld има изключително слаби стандарти за познаване на клиента (KYC). Освен това липсва по-задълбочен процес на надлежна проверка, няма проверка на източниците на финансиране на вложителите и няма метод за докладване на доклади за подозрителни транзакции (STR), наред с други неща.
Слабите норми на KYC [Опознайте своя клиент], слабият регулаторен контрол за разрешаване на преводи към чуждестранни портфейли без искане за причина/декларация/KYC, незаписване на транзакции в Blockchains за спестяване на разходи и т.н., гарантира, че Flipvolt не може да даде никакъв акаунт за липсващите крипто активи. Той не е положил искрени усилия да проследи тези крипто активи.
Изпълнителна дирекция
Ваулд се бори с обвиненията в пране на пари
— каза Ваулд че кредиторът на криптовалутата е предал и е последвал призовката от ED за предоставяне на документи на следователите. По-нататък се казва, че замразяването е резултат от акаунт, принадлежащ на бивш клиент на платформата, който впоследствие е затворен.
Въз основа на горното, Vauld каза, че компанията не е направила нищо нередно и предприятието е объркано защо му е наложено такова тежко наказание.
Търсим правен съвет относно най-добрия начин на действие, за да защитим интересите на компанията, нейните клиенти и всички заинтересовани страни. Ние напълно сътрудничихме на дирекцията по правоприлагане и ще продължим да разширяваме нашето сътрудничество, за да гарантираме, че ще продължим да останем безопасно място за клиентите да извършват транзакции и да притежават криптовалути.
Волд
Междувременно, въпреки сътрудничеството, борсата за криптовалута изрази недоволство от решението на правителството да замразяване на средства.
Междувременно в доклада на ED се твърди, че организаторите на компанията не могат да бъдат идентифицирани. Беше открито, че някои китайци са създали фиктивни компании. Откриваха се обаче и нови банкови сметки на фалшиви имена на директори. Тези заподозрени са напуснали Индия през декември 2020 г.
Според публикация в блога Vauld търси правен съвет, за да следва най-добрия си курс на действие за защита на потребителите и фирмата. Твърди се, че обменът стриктно следва стандартите KYC в световен мащаб. Той също така твърди, че те са спазили изцяло ED и ще продължат да го правят.
Vauld остава в беда
По-специално, през юли базираната в Сингапур Vauld спря депозитите, търговията и тегленията на своите платформи, след като обяви съкращения по време на пазарен спад. Обвинените финтех фирми сега са обвинени, че използват платформата, за да избегнат редовните банкови канали и да прехвърлят всички измамни пари под формата на крипто активи.
Платформата сега се тества като виден участник в прането на пари, като насърчава неизвестността и има слаби стандарти за AML. Vauld е един от многото криптовалути, борещи се с ликвидни затруднения. Върховният съд на Сингапур даде тримесечен мораториум на Vauld, докато обмисля варианти за разрешаване на икономическите си затруднения.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/