CFTC съди жител на Охайо, измамник Ратнакишор Гири, замесен в схема на Понци за $12 милиона

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) има заредена Живеещият в Охайо измамник с криптовалута Ратнакишор Гири и неговата компания са измамили незаконно до 12 милиона долара в схема, подобна на Понци.

Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) заведе съдебно производство в Южния окръг на Охайо срещу Rathnakishore Giri (Giri) и неговите компании SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC.

Заподозреният и неговите компании, SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC, твърдят пред инвеститорите, че управляват инвестиционен фонд за частен капитал, фокусиран върху инвестиране в цифрови активи, привличане на средства от инвеститори и привличане на повече от 12 милиона долара в брой и биткойн. на и обещава да инвестира в фонда от средства и да изплати печалбите.

Средствата не са били инвестирани, каза CFTC, а са били преразпределени между договорените участници в това, което може да се нарече само схема на Понци.

Според комисаря на CFTC Кристин Н. Джонсън, „Под прикритието, че управлява инвестиционен фонд за частен капитал с фокус върху инвестиране в цифрови активи, Гири се възползва от съвременния плам за възможности за инвестиране в цифрови активи и примами неволни инвеститори да внесат над 12 милиона долара в брой и биткойни във фондовете му с обещание за изключителна възвращаемост без риск от финансова загуба.“ 

Всъщност, според обвинителния акт, това е била сложна учебническа схема на Понци, която не е използвала средствата за борси за криптовалута, но за собствено удоволствие, закупуване на ценни стоки или извършване на транзакции с голям обем. Харчете – от частни самолети, чартъри на яхти и луксозни ваканционни домове до луксозни коли и др.

Повечето от принудителни действия, извършвани от CFTC се въртят около екосистемата на криптовалутата. Независимо от размера, CFTC играе важна роля в борбата с киберпрестъпленията, особено тези, които търсят убежище в цифрови или виртуални активи.

Официалният му документ гласи: „Този ​​случай илюстрира тези опасности, подчертава вечно присъстващите заплахи и демонстрира, че – независимо от класа на активите – ефективното правоприлагане и защитата на клиентите трябва да бъдат сред нашите най-високи приоритети.“

Сега CFTC изисква Giri да прекрати всички дейности, свързани с измами, и очаква да предаде всички парични ползи, „пряко или косвено“, свързани с това, и да компенсира измамените клиенти.

Източник на изображението: Shutterstock