Защо IRS има интерес в делото за фалит на FTX

От всички фалити на криптовалути през изминалата година, процедурата по глава 11 на FTX е единствената, при която е назначен адвокат от Министерството на правосъдието да представлява Службата за вътрешни приходи.

Заместник-главният прокурор Дейвид Хъбърт подаде известие за съдебния адвокат на Министерството на правосъдието Елизабет Брус (заместваща адвоката Уорън Бенсън, който беше назначен през декември) да се яви в производството по несъстоятелност на FTX в четвъртък.

Няма индикации за точния интерес на IRS към случая. Обаждане до пресслужбата на IRS от Разкодирай даде отказ за коментар. Също така не е ясно дали агенцията планира да води свой собствен съдебен процес срещу фалиралата крипто борса. Но фактът, че изобщо е замесен, е забележителен, особено предвид предишния интерес на IRS към клиентските данни на големи крипто борси като Coinbase и Kraken.

FTX, основана от бившия главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид, подаде заявление за банкрут на 11 ноември. В дните преди доброволното подаване, компанията видя активи на стойност милиарди, изтеглени от нейната платформа за крипто търговия, почти придобита от конкурента Binance, и след това замрази тегления в последен опит да остане на повърхността.

Това беше внезапен и грандиозен срив, който привлече вниманието на американските регулатори и правоприлагащите органи. След това Сам Банкман-Фрид е арестуван и обвинен в осем финансови престъпления. Членове на вътрешния му кръг Каролайн Елисън и Гари Уанг вече са се признали за виновни и сътрудничат на прокуратурата, докато Банкман-Фрайд чака съдебен процес.

Междувременно FDIC, Федералният резерв и Службата на контролера излязоха със съвместно изявление преди две седмици, предупреждавайки, че крипто не е “безопасен и здрав.” Белият дом засили своите призив за регулиране (докато задавате въпроси относно срещи между Банкман-Фрид и президента Джо Байдън).

Що се отнася до IRS, каза Майлс Фулър, директор на правителствените решения на TaxBit Разкодирай че изглежда агенцията има нещо повече от мимолетен интерес към случая.

Историята продължава

Обикновено, когато длъжниците подадат молба за банкрут, тези случаи се възлагат на отдел по несъстоятелност в IRS, каза той. Отделът следи случая и ако IRS стане кредитор в производството, те подават доказателство за вземане, без да включват адвокати.

Той щеше да знае. Фулър работи 15 години като адвокат в IRS, преди да се присъедини към TaxBit миналата година.

„Ако имаше някакво много административно нещо, което просто трябваше да бъде обработено, данъчният отдел на Министерството на правосъдието каза: „Да, това не ни интересува. Ще ви оставим да се справите с това“, каза Фулър. „Но за всякакъв вид наистина съществен въпрос, свързан с данъка или данъчен въпрос с висок профил, те казват: „Не, не, искаме да направим това.“

TaxBit, фирма за данъчен софтуер и крипто сметки, набра $ 130 милиона миналата година при оценка от 1.3 милиарда долара. Това го направи един от редките стартиращи еднорози в средата на a не толкова страхотна година за по-голямата част от крипто индустрията.

Фулър каза, че е възможно, но много вероятно, че IRS се опитва да се докопа до списъка с клиенти, който FTX е получил разрешение да пази в тайна за още три месеца. Ако това беше интересът на агенцията, това нямаше да е напълно безпрецедентно. IRS издаде призовка на John Doe за търсене на информация за потенциални укриващи данъци до крипто фирми Coinbase, Kraken, Кръг, и SFOX.

Фулър предположи, че IRS може също да работи върху насоки за това как клиенти, които са загубили пари във FTX или други криптовалути, могат да поискат активите си на загуба, без да се налага да чакат да започне пълната процедура по фалит. Агенцията създаде правило за жертвите на кражби и схеми на Понци през 2009 г. след случая с Бърни Мадоф.

Лиза Зарленга, данъчен адвокат и партньор в Steptoe & Johnson в окръг Колумбия, каза, че не е толкова оптимистично настроена за това, че IRS ще улесни жертвите на FTX.

„Вероятно все още сте в неизвестност, защото ще трябва да изчакате фалита да се разиграе. Бихте могли да възстановите нещо и това все още не е приключила транзакция. Те всъщност не са понесли загубата“, каза тя Разкодирай. „Някои хора са говорили за предизвикване на загуба чрез изоставяне на нещо, но можете ли дори да изоставите крипто сметка?“

Тя усети, че повечето клиенти биха предпочели да изчакат и да видят какво могат да получат от фалита, дори ако това означава, че се отказват от всякакви незабавни ползи. Що се отнася до IRS, изпращайки адвокат от Министерството на правосъдието, който да го представлява по делото, тя каза, че първоначалната й мисъл е била, че агенцията е на опашка, за да подаде собствен иск. Защо? FTX – или едно от неговите 130 предприятия – може да дължи пари на правителството, каза тя.