DOJ обявява обвинения срещу базиран на Solana NFT разработчик за предполагаема схема за издърпване на килими

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) повдига обвинения срещу разработчик на незаменими токени (NFT) на Solana (SOL), за който се твърди, че е дърпал килима на инвеститорите.

Според ново съобщение за печата, DOJ повдига обвинение срещу виетнамския гражданин Le Anh Tuan по едно обвинение в заговор за извършване на телена измама и едно обвинение в заговор за извършване на международна телена измама във връзка с Baller Ape Club, NFT инвестиционна общност.

„Малко след първия ден, когато NFT на Baller Ape Club бяха публично продадени, Туан и неговите съзаговорници се заеха с това, което е известно като „дърпане на килима“, прекратявайки предполагаемия инвестиционен проект, изтривайки уебсайта му и открадвайки парите на инвеститорите.“

Твърди се, че Туан и неговите сътрудници са откраднали около 2.6 милиона долара от търговци, преди да се опитат да изперат средствата, като ги конвертират в различни крипто активи в множество блокчейни и използват децентрализирани суапови услуги за обмен, за да прикрият следите си.

„Въз основа на анализа на блокчейн, малко след издърпването на килима, Туан и неговите съзаговорници изпираха средствата на инвеститорите чрез „прескачане на верига“, форма на пране на пари, при която един тип монети се конвертират в друг тип и средствата се преместват множество блокови вериги за криптовалута и използва децентрализирани суапови услуги за криптовалута, за да скрие следите на откраднатите средства на инвеститорите на Baller Ape.

Общо Туан и неговите съзаговорници получиха приблизително 2.6 милиона долара от инвеститори.

Според DOJ това е най-голямата известна NFT схема, таксувана до момента. Ако бъде признат за виновен, Туан е изправен пред максимално наказание до 40 години затвор.

Проверка Цена за действие

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

 

Проверете най-новите новини

 

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/ArtemisDiana