Миналата седмица американският сенатор Елизабет Уорън (D-MA), заедно с десет други сенатори демократи, представиха законопроект за блокиране на компаниите за криптовалута да извършват бизнес със санкционирани компании, опасявайки се...
Tag: Избягване
Оперативната група на DOJ „KleptoCapture“ да се насочи към крипто борси в борбата срещу укриването на санкции – Регламент Биткойн новини
Нова работна група, създадена от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), KleptoCapture, също ще се насочи към борсите за криптовалута. Финансови институции, банки, услуги за пренос на пари и крипто обмен...
Chainalysis пуска инструменти за скрининг, предназначени да предотвратят избягването на санкции – Coinotizia
Компанията за криминалистика на блокчейн Chainalysis пуска два инструмента, които ще позволят на крипто компаниите да отказват достъп на санкционирани лица и организации до техните платформи. Този ход идва на фона на опасения, че Ру...
Chainalysis пуска инструменти за скрининг, предназначени да предотвратят избягването на санкции – Blockchain Bitcoin News
Компанията за криминалистика на блокчейн Chainalysis пуска два инструмента, които ще позволят на крипто компаниите да отказват достъп на санкционирани лица и организации до техните платформи. Този ход идва на фона на опасения, че Ру...
Белият дом и G7 казват, че идват нови насоки за избягване на крипто санкции
„Трудно е“ да се преместят крипто на стойност милиарди долари, отбеляза Редборд. Възможно е някои олигарси да се обърнат към крипто, но това може да не е първият им избор. Редборд, който...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
„Es difícil“ mover miles de millones de dolares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera opción. Редборд, тихо...
Белият дом повтаря, че Министерството на финансите търси криптовалута за избягване на руските санкции
реклама В информационния лист от 11 март относно санкциите срещу Русия, Белият дом отново изтъква крипто като проблемна област. Информационният лист осветява идващите „Нови насоки от Depa...
Американският сенатор Елизабет Уорън изготвя ново крипто законодателство, насочено към избягване на руските санкции: Доклад
Тъй като напрежението между Съединените щати и Русия се разпространява в много сектори, сенатор Елизабет Уорън се стреми да преодолее потенциалните вратички в криптовалутата. Според репортаж на NBC News...
Избягването на санкции може да увеличи използването на криптовалута
Използването на криптовалута може да скочи в разгара на настоящите санкции срещу Русия Coinbase подкрепи усилията на правителството с оглед на националната сигурност. Незаконната агресия може да бъде избегната...
FinCEN издава „червени знамена“ за потенциално избягване на санкции с помощта на криптовалута – Регламент Биткойн новини
Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) издаде съвет относно руските усилия за избягване на санкции, който включва редица червени знамена, свързани с крипто. Бюрото обаче призна, че...
Естония призовава за ограничаване на крипто на фона на опасенията от избягване на руските санкции
Премиерът на Естония, Кака Калас, предупреди срещу използването на крипто, за да се избегнат санкции на фона на нахлуването на Русия в Украйна, според Reuters. „Нашият фокус трябва да бъде върху пълната изолация на...
Coinbase има за цел да използва криптовалути, за да предотврати избягването на санкции
Подчертавайки възможността в традиционните финансови структури да избягват спазването на икономическите санкции, добре познатата крипто борса Coinbase възнамерява да използва криптовалути за предотвратяване на пране на...
Американският надзорен орган за AML издава сигнал за потенциално избягване на крипто санкции от Русия
Властите на САЩ продължават да бъдат нащрек за Русия да използва криптовалути, за да избегне неотдавнашния кръг от санкции. На 7 март Мрежата за борба с финансовите престъпления или FinCEN издаде сигнал...
Правителствата са нащрек за криптовалути при избягване на санкциите на Русия, които никой все още не е виждал
Обществени фигури в САЩ и Европа говорят с нарастваща тревога за заплахата от избягване на руски санкции чрез крипто. В сегашния си вид тези страхове остават необосновани. САЩ, ЕС, Великобритания и...
Йелън казва, че Министерството на финансите ще следи крипто, други канали за избягване на санкции
Накратко Няколко демократи в Сената попитаха министъра на финансите Джанет Йелън как отделът ще гарантира, че крипто не може да се използва за заобикаляне на санкциите срещу Русия. Йелън каза, че Министерството на финансите...
Законодателите вдигнаха тревога за крипто за укриване на санкции, тъй като експертите се съмняват
Все пак законодателите искат гаранции от Йелън, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която налага правилата за санкции на САЩ, ще може да поддържа блоковете срещу руски банки и олигар...
Русия: Президентът на ЕЦБ призовава за регулиране на крипто, за да се предотврати избягването на санкции
Тъй като приемането на криптовалута продължава да нараства в световен мащаб, изводът от това е, че използването й оформя глобалните дела в общността на държавите. В последния от подобни сценарии, продължаващата световна криза...
HMRC в Обединеното кралство прави първия конфискация на NFT в скандал за укриване на данъци
Данъчният орган на Обединеното кралство, Приходната и митническата служба на Нейно Величество (HMRC) арестува трима заподозрени укриватели на данъци и конфискува три незаменими токена (NFT), конфискация, която бележи много...
Колумбия ограничава укриването на данъци върху криптовалути, тъй като осиновяването процъфтява
Долу в Богота, приемането на криптовалута бушува. Колумбийският данъчен орган, DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) започна да наваксва. Тя се стреми да вземе „специална мярка...
„Никой не е над закона“: Петролният магнат се опита да удържи бившата си жена при горчив развод — сега отива в затвора за укриване на данъци
Тод Козел направи своето богатство в петролните полета на Кюрдистан и сега ще трябва да плати цената. Някогашният съосновател и главен изпълнителен директор на Gulf Keystone Petroleum, който някога е работил с джетове, отива в затвора за пет...
Индия търси въвеждането на крипто закони срещу укриване на данъци
Новата бюджетна сесия на парламента в Индия е особено важна, като се има предвид, че това е времето, когато страната ще вземе някои твърди решения относно бъдещето на крипто в рамките на...
Индия обвинява WazirX в укриване на данъци, бъдещето на местния крипто сектор остава неясно
Най-голямата платформа за търговия с криптовалута в Индия, WazirX, беше обвинена от властите в страната в укриване на данъци на стойност 5.4 милиона долара (40.5 крори рупии). На 31 декември офисът в Мумбай на g...
Водещата индийска крипто борса WazirX най-накрая отговори на обвиненията за укриване на данъци
WazirX, притежавана от Binance индийска борса за криптовалута, наскоро беше установено, че не плаща данъка си към индийското правителство. След посещение на служители на индийската данъчна служба за стоки и услуги...
Укриването на данъци върху криптовалута в Индия мотивира регулаторите да създават нови политики
TL;DR Разбивка • Регулаторите в Индия обвиняват Exchange WazirX за укриване на данъци.• Криптовалутите започват 2022 г. с балансирана цифра в цената си. След WazirX, крипто обмен в Индия направи ...
Binance притежаваше WaziriX, обвинен в укриване на данъци в Индия
TL;DR Разбивка WaziriX, обвинен в укриване на данъци от индийските власти. Exchange казва, че обвинението е случай на слаба яснота, регулиране. Други борси също се разследват в Индия. Притежаван от Binance...
Борсата WazirX, притежавана от Binance, е насочена от правителството на Индия за предполагаемо укриване на данъци
Данъчните власти в Мумбай обявиха в петък, че са разкрили укриване на данъци от притежаваната от Binance крипто борса WazirX. Според изявление на GST Мумбай Източен комисар на Мумбай ...
WazirX ще плати $66 милиона по дело за укриване на данъци
WazirX, една от водещите платформи за крипто обмен в Индия, е платила повече от 6.6 милиона долара за неплащане на данъка върху стоките и услугите (GST) върху търговски комисионни. Парите, платени от борсата, ще ...
Индия: Скучна Нова година за крипто като платформи за изправяне срещу нападения заради предполагаемо укриване на данъци
Доклад на местни медии потвърди, че големи доставчици на услуги за криптовалута са разследвани в Индия по подозрение за възможно укриване на данъци. След обмен на криптовалута WazirX, офисите на м...