Крипто детективът в Twitter ZachXBT твърди, че индийската крипто борса Bitbns е претърпяла хакване за 7.5 милиона долара миналия месец, но го е прикрила, като е извършила „поддръжка на системата“. Според следователя...
Tag: следовател
Министерството на правосъдието на САЩ призовава за независим следовател на измами за FTX
Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) призова американския съдия по несъстоятелността Джон Дорси да назначи отделен, независим експерт от трета страна, който да разследва допълнително фалита на FTX. Министерството на правосъдието на САЩ призовава за...
Следовател показва как лошият KYC може да даде възможност на престъпниците
Изследователят на публична компания Aurelius Capital Value извика Silvergate за правене на бизнес с Huobi Global, въпреки по-ранните доказателства за лошото прилагане на KYC на борсата. Аврелий използва твърдението на Хуоби...
Вътрешният следовател на SEC напуска месец след повдигане на проблеми със задържането на персонала
Комисията по ценните книжа и борсите загуби своя действащ генерален инспектор, месец след като той повдигна проблеми със задържането на персонала на агенцията под председателството Гари Генслер. Николас Падила...
Следователят от Whitewater Кен Стар почина на 76 години
Topline Kenneth Starr, тексаският адвокат в разследването Whitewater, което по-късно доведе до импийчмънта на президента Бил Клинтън, почина във вторник на 76 години, съобщи семейството му. Бивша независима държава...
Как Investigator проникна в съзнанието на основателя на Silk Road Рос Улбрихт
Гари Алфорд, данъчният следовател, който разкри основателя на Silk Road Dread Pirate Roberts, разкри как е проникнал в съзнанието на най-известния основател на тъмната мрежа и как това в крайна сметка е довело до...
Крипто изследователят ZachXBT разкрива френска кражба на NFT
преди 5 часа | 2 минути четене на NFT новини Двамата мошеници, които крипто шпионинът е идентифицирал и назовал като Mathys и Camile. Сред другите съвети, ZachXBT успя да използва Twitter акаунтите @Rxktv и @mtsgtb ...
Следовател на YouTube обвинява Voyager във фалшив маркетинг и посочва „червени знамена“
След като крипто брокерската фирма Voyager Digital за милиарди долари спря тегленията и подаде молба за защита от несъстоятелност по глава 11 в резултат на неотдавнашния срив на пазара на криптовалута, разследване на YouTube...
Изследовател на YouTube предполага, че USDD на Джъстин Сън може да е схема на Понци
Измамите с изпомпване и изхвърляне и схемите на Понци стават все по-често срещани, тъй като индустрията на криптовалутите продължава да се разширява и цифровите активи придобиват все по-голяма популярност. По-специално, нов стейбълкойн, наречен USD...
Главният следовател на Беларус разкрива, че страната е заловила милиони долари в криптовалута
Ръководителят на Следствения комитет на Беларус, Дмитрий Гора, разказа в интервю за предизвикателствата, с които са се сблъскали за първи път, докато са се опитвали да разберат как да конфискуват криптовалути, когато активите са били за първи път...
Беларус е конфискувала милиони долари в криптовалута, твърди главният следовател – Bitcoin News
Властите в Беларус са усвоили изземването на криптовалути, разкри в скорошно интервю ръководителят на Следствения комитет на страната. Високопоставеният служител на реда твърди...
Изследовател на кражби на криптовалути разкрива колко получават влиянието на Twitter, за да хвърлят нови проекти
– Реклама – Следователят на кражби на криптовалута разкрива, че влиятелните лица в Twitter получават до $25,000 XNUMX за Shill нови проекти. След нарастващите случаи на измами с издърпване на крипто килими,...