SEC обвини Канг в незаконно присвояване на най-малко $371,000 XNUMX клиентски средства за негова лична употреба, включително плащане на ваканции, билети за спортни събития и наем на апартамента му в Ню Йорк. Ак...
Tag: Ponzilike
Акценти от съдебния доклад, в който се описва падането на Целзий като Понци
Celsius Networks обещаваше на клиентите „финансова свобода“ с компания „на първо място общността“, която продаваше продукти по-безопасно от банка. „Ние сме Целзий. Мечтаем големи”...
Целзий е управляван по начин, подобен на Понци: Доклад
Ключови продукти за вкъщи Celsius използва клиентски средства, за да повиши цената на своя токен CEL. Той също така използва нови депозити за финансиране на тегления от клиенти. Изпълнителният директор на Celsius Алекс Машински и други ръководители на Celsius осребриха...
US SEC съди собственик на предполагаема измама с криптовалута, подобна на Ponzi
Комисията по ценните книжа и борсите започна съдебно дело отново срещу две консултантски компании и техния собственик за управление на схема за криптовалута, подобна на Ponzi. Фирмите работят повече от четири години и управляват...
Пазарът на имоти в Китай, подобен на понци, подкопава вярата в държавата
120-километровото пътуване с влак между градовете Луоянг и Джънджоу е демонстрация на икономическо неразположение и разбити мечти. От прозореца безкрайни, полупостроени жилищни кули минават една след друга за ...
Крипто търговец, управляващ $5 милиона „подобна на Ponzi“ схема е изправен пред близо 4 години затвор: Министерство на правосъдието
Джеръми Спенс, 25-годишен крипто търговец от Роуд Айлънд, известен също като „Coin Signals“ в каналите на социалните медии, беше осъден на 42 месеца затвор за измама на 170 души за повече от $5.37 ...