US SEC съди собственик на предполагаема измама с криптовалута, подобна на Ponzi

Комисията по ценните книжа и борсите започна съдебно дело отново срещу две консултантски компании и техния собственик за управление на схема за криптовалута, подобна на Ponzi.

Фирмите работят повече от четири години и успяват да съберат близо 4.4 милиона долара.

• - съдебен процес е срещу Creative Advancement LLC и Edelman Blockchain Advisors LLC, както и срещу техния собственик – Gabriel Edelman.
• Твърденията твърдят, че Еделман, чрез своите компании, е „измамно предлагал и продавал ценни книжа, използвайки неверни, подвеждащи твърдения“ от февруари 2017 г. до май 2021 г.
• SEC вярва, че той е събрал $4,390,000 от поне четирима инвеститори през тези четири години.
• Еделман обеща, че тези средства ще бъдат инвестирани в криптовалути, които биха били закупени на намалени обещания.
• Въпреки това Комисията твърди, че той е инвестирал „само малка част от средствата на инвеститорите в цифрови активи“ и е използвал по-голямата част, за да финансира „своите лични облаги“, включително изплащане на кредитни карти или изпращане на пари на членове на семейството.
• Освен това SEC твърди, че Edelman управлява схема, подобна на Ponzi, като изплаща на ранните инвеститори с част от средствата на новите инвеститори, за да „насърчи техните все по-големи инвестиции“.
• В делото на агенцията се твърди, че Еделман е извършил измама с ценни книжа и е поискано от съда да го възпре завинаги от „участие в действията, практиките и бизнес курсовете, посочени тук“.
• Делото на SEC, което твърди, че Еделман в момента живее в Испания, обяснява как работи един от ходовете, подобни на Понци:

Например, един инвеститор първоначално инвестира $50,000 75,000. Edelman върна $600,000 720,000 в рамките на няколко месеца, а Инвеститорът впоследствие инвестира допълнителни $1,000,000 15. След това Еделман върна XNUMX XNUMX долара няколко месеца по-късно. След това Инвеститорът инвестира $XNUMX XNUMX XNUMX – въз основа на предполагаемото предишно представяне и обещанието на Еделман, че Инвеститорът ще получи XNUMX% възвръщаемост. След това Edelman не върна никакви средства на този инвеститор.