Две лица и компания са обвинени в управление на нелегален общностен пул и измамно искане на 44 милиона долара чрез „фонд за доходи, инвестиращ в цифрови активи“.
Обвиняеми са Сам Икурти, Равишанкар Авадханам и Jafia LLC, като изслушването е насрочено за 25 май 2022 г.
Въпросните три фонда са Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP и Seneca Ventures LLC, като всички активи са замразени с решение на Окръжния съд на 11 май 2022 г. Според информация, публикувана от CFTC,
„CFTC търси реституция на измамени инвеститори, отнемане на неправомерно спечелени печалби, граждански парични санкции, постоянни забрани за търговия и регистрация и постоянна забрана срещу допълнителни нарушения на Закона за стоковите борси (CEA) и разпоредбите на CFTC.
В жалбата се твърди, че подсъдимите са използвали уебсайтове и видеоклипове в YouTube, за да „изискат повече от 44 милиона долара от най-малко 170 участници за закупуване, държане и търговия с цифрови активи, стоки, деривати, суапове и фючърсни договори за стоки.
Твърди се, че вместо да инвестират средствата с цел генериране на пасивен доход чрез залагане или добре управлявана търговия, ответниците просто са преразпределили средства на други потребители по начин, подобен на схема на Ponzi.
Освен това се твърди, че „подсъдимите също са прехвърлили милиони долари на офшорно дружество, което от своя страна може да е прехвърлило средства към чуждестранна борса за криптовалута“ за общо 18 милиона долара.
Уебсайтовете, посочени в официалната жалба, в момента са паркирани, което предполага, че други инвеститори няма да бъдат податливи на предполагаемата им измама. Според кеширани версии на сайта от 2021 г., сайтът твърди, че има две правила;
„Правило № 1: Изплащайте на инвеститорите постоянен дивидент от 15% годишно върху a
Правило №2: Запомнете Правило №1 ЗАПОЧНЕТЕ ДНЕС НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ месечна база завинаги“
Публикация в блог от 2020 г. дава информация за техните „минни“ дейности. Термин, често използван от крипто измамници, за да привлекат новаците в крипто пространството.
Много хора са запознати с крипто копаене, но малцина разбират какво означава това. Използването на термина „добив“ се прави съзнателно, за да приспи инвеститорите в фалшиво чувство за сигурност, тъй като са чули, че има пари, които могат да се правят в крипто копаене. Пощата гласи;
„В Rose City Income Fund ние сме фокусирани върху генерирането на доходи за нашите инвеститори. Ние генерираме приходи от работещи цифрови пунктове за изминат участък. Тези пунктове събират такси, независимо дали пазарът е висок или нисък. Ние използваме пазарно неутрални стратегии, които произвеждат надежден доход. Едно от нашите портфолио е Synthetix, което купувахме миналата година за $0.5. Имаме още една възможност да добавим още тази година през март.”
За съжаление изглежда, че уебсайтът е насочен към възрастните хора, тъй като в него се посочва, че „пенсионерите не могат да генерират никакъв доход от своите спестявания“, а техният фонд е „фокусиран върху запазването на капитала“. Един от обвиняемите наскоро туитира,
„Просто е ужасяващо да се види какво грешните икономически стимули правят на света. „Земя на свободата“ има повече затворници, отколкото комунистически, авторитарен Китай, който има население, което е 4 пъти по-голямо.
Жалбата очертава в детайли как ответниците са прехвърляли средства между участниците, вместо да инвестират в цифрови активи и да залагат, както твърдят. Съществуват и записи за прехвърляне на средства на клиенти в сметки, притежавани и управлявани от собствените сметки на ответника.
Притеснително е, че ако някой от средствата на клиентите всъщност са били инвестирани в крипто активи, те може да не бъдат извлечени, тъй като през март Ikkurty беше „започва да харесва $ LUNA сега. До Куон направи промяна в играта, като подкрепи стабилна монета с биткойн.
Ако средствата са инвестирани в LUNA или са заложени с Anchor Protocol, те ще намалеят с над 90% от днешната стойност. От доклада обаче изглежда, че има малко доказателства, че предполагаемата схема на Ponzi е инвестирала в каквито и да било крипто активи от името на своите клиенти.
Източник: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/