Alameda имаше тайно предимство в скоростта при извършване на сделки на FTX

Комисията за търговия със стоки и фючърси (CFTC) твърдеше, че на Alameda Research е било предложено тайно „времево предимство“ при извършване на сделки на несъществуващата крипто борса FTX. 

Разкритието добавя към нарастващ списък от твърдения и доказателства, които предполагат, че FTX и Alameda не са били толкова независими, колкото някога са били представяни публично. 

Предимството на Аламеда

As съобщи от Bloomberg, Alameda успя да заобиколи и заобиколи определени аспекти от търговските процедури и процесите на проверка на FTX. CFTC направи подобни твърдения в жалба, подадена във вторник във федералния съд на Манхатън. 

Например, докато повечето клиенти, използващи API, трябваше да маршрутизират своите поръчки за транзакции през системата на FTX, Alameda успя да заобиколи части от системата, предоставяйки им по-бърз достъп до API. „Тези предимства не бяха публично оповестени“ и доведоха до „значително предимство в скоростта“, каза CFTC.

„Поръчките за транзакции на Alameda бяха получени няколко милисекунди по-бързо от тези на други потребители на API“, продължава агенцията в костюма. „В сектора на високочестотната търговия това е значително предимство във времето.“

Alameda имаше други функции, изпечени в акаунта си, които му позволяваха да изпълнява определени сделки, без първо да провери дали разполага с необходимите налични средства. Конкурентните клиенти, които правят няколко поръчки наведнъж, ще получат последователни проверки от FTX, за да се уверят, че всяка транзакция е жизнеспособна, от които „не се отнасят за акаунта в Alameda“.

CFTC и Комисията за ценни книжа и борси (SEC) започнаха разследващ FTX през ноември заради лошо управление на клиентски активи, в което до голяма степен се подозира, че е замесен Alameda. То съдени и двете фирми, заедно със собственика Сам Банкман-Фрид във вторник, за предполагаемо участие в многогодишна схема за измама на инвеститори. 

Банкман-Фрид вече е арестуван и затворен от бахамските регулатори от името на Министерството на правосъдието на САЩ и ще остане в затвора след Коледа. 

„Бог режим“ на Аламеда

Въпреки че Bankman-Fried отрича да е тясно свързан с управлението на Alameda, адвокатът по несъстоятелността на FTX Group Джон Рей доминираха иначе, докато свидетелства пред Конгреса във вторник. 

„Ще отбележа, че той притежаваше 90% от Alameda“, каза той. „Няма никаква разлика. Собствениците на компанията биха могли да управляват свободно във всички силози. 

Той също така потвърди, че клиентските активи на FTX са били смесени с тези на Alameda, където по-късно са били търгувани и „изложени на огромни загуби“. 

Други лидери в индустрията вече очакваха толкова много, включително изпълнителният председател на MicroStrategy Майкъл Сейлър. Председателят обясни по-рано този месец Alameda използва FTT обезпечение, за да „заеме“ толкова пари от клиентите на FTX, колкото желаят, докато се възползва от „бог режим“ – привилегията на никога не е ликвидиран от борсата.