27-годишен инвестиционен мениджър от Охайо беше арестуван на 18 ноември за предполагаемо управление на крипто схема на Понци. Тази измамна измама с инвестиции в криптовалута е събрала най-малко 10 милиона долара от инвеститори, според съобщение за печата от Министерството на правосъдието.
Твърди се, че обвиняемият е подвел инвеститори, като се е рекламирал като експерт в търговията с криптовалута, специализиран в Биткойн [BTC] производни. Според обвинителния акт лицето лъжливо е обещавало на инвеститорите изгодна възвръщаемост на парите им, без риск за принципа. В действителност измамникът е използвал средства от предишни инвеститори, за да изплати нови инвеститори, в това, което е класическа схема на Понци.
Обвиняемият е обвинен в пет точки за телена измама и може да бъде осъден на максимална присъда от 20 години за всяка точка.
Комисията за фючърси и търговия на стоки (CFTC) , издадено заповед за прекратяване и отказ срещу обвиняемия и двете му компании през август 2022 г. Тази заповед беше подадена по обвинения, че той е измамил инвеститори с повече от 12 милиона долара.
Схемата Crypto Ponzi създава страх от увеличаване на хаковете през 2022 г
На 13 октомври 2022 г. фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis прогнозира, че 2022 г. почти сигурно ще надмине 2021 г. като най-значимата година за хакване. В хода на 125 хакове, хакерите са спечелили повече от $3 милиарда долара тази година, към 13 октомври.
1/ След четири хака вчера, октомври вече е най-големият месец в най-голямата година за хакерска дейност, като повече от половината месец все още остава. Досега този месец са откраднати 718 милиона долара #DeFi протоколи в 11 различни хакове. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Октомври 12, 2022
По-голямата част от хаковете през 2019 г. се случиха на централизирани борси за криптовалути, но тъй като тези компании повишиха сигурността си, по-голямата част от хаковете, приблизително 90% през 2022 г., се случиха на DeFi протоколи.
Наскоро имаше случай на хакерски експлойт на стойност $100 милиона в моста между BNB Smart Chain и Beacon Chain. През февруари 2022 г. мостът Wormhole загуби 325 милиона долара в експлоатация, през март мостът Ronin на Axie Infinity имаше 625 милиона долара.
Ерин Плант, вицепрезидент по разследванията в Chainalysis, каза на Fortune миналия месец,
„Въпреки че не е безупречна, ценна първа стъпка към справяне с проблемите със сигурността е изключително строгите одити на кода да се превърнат в златен стандарт както за разработчиците, които изграждат протоколи, така и за инвеститорите, които ги оценяват.“
Източник: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/