Австралийският финансов наблюдател е наблюдавал FTX преди колапса

Твърди се, че австралийските регулатори са били нащрек за проблемите на FTX шест месеца преди осакатената фирма да подаде молба за защита от банкрут от кредитори.

Според публикация, издадена от Пазител Австралия, FTX беше под наблюдение от финансовите регулатори в Австралия шест месеца преди спираловидно спускане на фирмата към фалит. Докладите показват, че около 30,000 1 австралийски граждани са се забъркали в провала, като повече от XNUMX милион долара са заключени в счетоводните книги на борсата.

Както в повечето страни, пазарите на цифрови активи в Австралия в момента не са по точни правила. Въпреки това, FTX се управлява да се покаже на клиентите в юрисдикцията, като работи с австралийски лиценз за финансови услуги, получен от придобиване на местно регулирана некрипто компания. След придобиването австралийските регулатори спряха лиценза.

Освен това финансови експерти в страната смятат, че FTX е използвала лиценза, за да привлече повече клиенти, които смятат, че компанията е по-регулирана, отколкото е била.

Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции започва разследвания

The Guardian също така разкри, че поредица от официални ASIC имейли, получени съгласно свободата на информацията, изразяват регулаторни опасения за това как работи фирмата.

Дебатите по имейл бяха предизвикани от експанзията на FTX в Австралия, подробно описана от Сам Банкман-Фрид в статия, публикувана от Австралийски финансов преглед. В доклада SBF посочи, че австралийските крипто ентусиасти ще имат привилегията да купуват цифрови валути с маржин заеми до 20 пъти.

ASIC последва издаването на известие s912C до FTX, което подтиква фирмите да предоставят достатъчно информация, която ASIC може да оцени, за да определи дали фирмата трябва да запази своя лиценз за AFSL. Като част от разследванията,

ASIC трябваше да определи дали дериватите и покупките на крипто активи, издадени от FTX, отговарят на изискванията за лиценз на ASFL и паричните задължения на клиента.

Твърди се, че FTX е информирала регулаторите, че всички нейни операции са в съответствие с финансовите изисквания на Австралия. ASIC също разкри, че когато е направено придобиването на ASFL, регулаторът не е могъл правилно да провери фирмата. FTX най-накрая подаде заявление за несъстоятелност по глава 11 преди австралийските регулатори да приключат своите разследвания на FTX, които продължаваха от месеци.

Следвайте ни в Google Новини