Бахамските регулатори поемат контрол върху активите на FTX

Комисията по ценните книжа на Бахамските острови обяви в четвъртък, че е разпоредила всички цифрови активи на FTX Digital Markets Ltd (FDM) да бъдат прехвърлени в цифров портфейл, контролиран от Комисията за съхранение.

Беше разкрито, че поне част от милионите долари в клиентски средства на FTX, които са преместени от борсата при много странни обстоятелства, са били преместени по указание на бахамските регулатори. Новоназначеният главен изпълнителен директор на FTX, Джон Рей каза:

[Има] достоверни доказателства, че правителството на Бахамските острови е отговорно за насочването на неоторизиран достъп до системите на Длъжниците с цел получаване на цифрови активи на Длъжниците—което се е случило след започването на тези дела.

Комисията по ценните книжа на Бахамските острови заяви в четвъртък, че е издала заповед съгласно съществуващите органи, която й позволява да действа, ако трябва да защити клиентите или техните средства. В прессъобщение Комисията каза:

Комисията по ценни книжа на Бахамските острови („Комисията“), при упражняване на правомощията си като регулатор, действащ съгласно заповедта, издадена от Върховния съд на Бахамските острови, предприе действия за насочване на прехвърлянето на всички цифрови активи на FTX Digital Markets Ltd. („FDM“) към цифров портфейл, контролиран от Комисията, за съхранение. Добавяйки, че бяха необходими спешни временни регулаторни действия, за да се защитят интересите на клиентите и кредиторите на FDM.

По-късно съдебно дело за да стане публично достояние, FTX каза, че е „осигурила само част от цифровите активи на FTX Group, които се надяват да възстановят“, добавяйки, че има $740 милиона в студен портфейл. Доклади от Разкодирай добавете, че FTX призна, че не са в състояние да отчетат три основни пропуска в проследяваните активи:

Тези салда изключват криптовалута, която понастоящем не е под контрола на Длъжниците в резултат на (a) най-малко $372 милиона неразрешени трансфери, инициирани на Датата на петицията, (b) разреденото „сечене“ на приблизително $300 милиона в FTT токени от неоторизиран източник след датата на петицията и (c) неспособността на съоснователите и потенциално други да идентифицират допълнителни портфейли, за които се смята, че съдържат активи на длъжника.

Неразрешени трансфери в размер на 650 милиона долара бяха открити на 11 ноември, което накара мнозина да мислят, че това може да е част от голяма хамалски насочен към FTX. На същия ден главният съветник на FTX в САЩ Райн Милър определи прехвърлянията като „неразрешени“, добавяйки, че фирмата е започнала да премества останалите си активи в хладилни хранилища, за да „смекчи щетите“.

Разпространяваха се слухове, че неоторизираните трансфери са дело на бахамските власти, но Комисията излезе с изявление, в което отрече това, като каза, че „не е наредила, упълномощила или предложила на FTX Digital Markets Ltd. да даде приоритет на тегленията за бахамски клиенти. ” В изявлението на Комисията се казва, че действие като това може да представлява „отменимо предимство“ съгласно нейните правила за несъстоятелност и може да изисква „връщане на средства от бахамски клиенти“. Агенцията добави:

Във всеки случай Комисията не одобрява преференциалното третиране на всеки инвеститор или клиент на FTX Digital Markets Ltd. или друго.

FTX Digital Markets подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 15 в Съединените щати на 15 ноември, само дни след като останалата част от групата FTX подаде молба Глава 11 банкрут. Странно, FDM е подал документи в южния окръг на Ню Йорк, вместо в Делауеър, където останалите компании са издали своите документи.

Най-малкото би било да се каже, че това, което се провали с групата FTX, е странно, странно и направо объркващо. Повече информация излиза наяве всеки ден, което кара клиентите, инвеститорите и цялата крипто индустрия всъщност да се чешат по главите, а целият пазар се разбива.