Binance адресира предполагаемото пренебрегване на съответствието, казва, че KYC усилията струват на борсата милиарди ⋆ ZyCrypto

След доклад на Reuters от 6 юни, в който се твърди, че е свързал Binance със схеми за пране на пари, включващи топ даркнет и хакерски групи, някои членове на екипа за съответствие на Binance изчистиха твърденията, подчертавайки някои допълнителни усилия, положени за упражняване на съответствие и как този силен контрол също струва размяната цяло състояние.

„Binance е по-добър или същият като повечето борси“ – Гамбарян относно внедряването на KYC 

В интервю за CoinDesk на 1 август трима членове на екипа, наблюдаващ упражнението за съответствие на Binance – Тигран Гамбарян, Матю Прайс и Чагри Пойраз – отбелязаха някои от тези допълнителни усилия и се обърнаха към обвиненията, повдигнати на борсата.

На въпрос за предполагаемата връзка на Binance с Hydra – най-големият пазар на наркотици в тъмната мрежа в света – Матю Прайс посочи грешката в твърдението, че Binance е безгрижен относно усилията си за съответствие или че борсата одобрява престъпните дейности. „Все едно да кажеш, че Bank of America подкрепя прането на пари за наркокартели“, каза Прайс.

Тигран Гамбарян подкрепи мнението на Прайс. Той отбеляза, че обменът, както и всички други улесняващи плащания, не могат да контролират какво отива в портфейлите на потребителя, заявявайки, че техните правомощия се крият в действията след това. 

„Когато индийските измамници искат от хората да получат подаръчни карти на Apple, означава ли това, че Apple сега пере стотици милиони долари? Не“, добави Гамбарян, като посочи, че Binance се използва широко, защото повечето измамници прибягват до най-евтините опции, а Binance е един от най-евтините.

Беше търсено мнението на членовете на екипа за това как Binance се сравнява с други борси по отношение на престъпната дейност. В отговор Гамбарян отбеляза, че големият обем транзакции на Binance може да доведе до случайно обработване на повече незаконни пари, като допълнително заяви: „Binance е по-добър или същият като повечето борси.“ Гамбарян също така посочи, че те работят в различни юрисдикции като предизвикателство.

Binance загуби 90% от клиентите след внедряването на KYC, което струва милиарди приходи

Binance намали лимита за теглене за сметки без KYC от 2 BTC на 0.06 BTC през юли 2021 г. след изразени опасения. Екипът беше помолен да сподели дали след това е наблюдаван забележим спад в незаконната дейност.

Гамбарян отбеляза, че са свидетели на добър спад, но и на спад на депозитите, като добави, че е възложил проучване, за да установи реалния процент. „Има огромна разлика [в количеството на незаконните дейности], не само в депозитите, ако погледнете общия процент на транзакциите“, каза той.

Гамбарян каза, че няма доказателства, че Binance е леговище на престъпна дейност и това е, което той иска светът да знае. Говорейки по-нататък за това, Chagri Poyraz отбеляза, че те трябва да пускат това там по-често, но този ход просто ще подскаже други престъпници.

Като цитира пример, Пойраз припомни как Binance прекъсна бизнес връзките си с Garantex, базирана в Естония борса, която американските власти санкционираха за улесняване на транзакции с изпрани средства. Poyraz отбеляза, че този ход дойде месец преди борсата да бъде официално санкционирана. „Има други борси, които продължават да правят бизнес с тях“, добави Пойраз.

Освен това Poyraz спомена, че са загубили 90% от своите клиенти след прилагането на процедурите на KYC, което ги е довело до загуба на милиарди приходи.