Binance признава грешки в съответствието, но сега преговаря с регулаторите на САЩ

Водещата борса за криптовалута Binance имаше „пропуски“ в спазването на регулаторните изисквания през първите няколко години след стартирането си през 2017 г., каза главният стратегически директор (CSO) на компанията Патрик Хилман пред Wall Street Journal в интервю.

Хилман разкри че Binance е имал погрешни стъпки по време на прилагането на своите мерки за сигурност, като протокола Know-Your-Customer (KYC) и правилата за борба с прането на пари (AML), предназначени за борба с дейностите по пране на пари.

Binance признава пропуски в съответствието с нормативните изисквания

CSO също така разкри, че пропуските, които оттогава са били коригирани, тъй като Binance подобри своите протоколи за сигурност и работна сила, са настъпили две години след създаването на компанията, докато настоява за глобална експанзия.

Хилман обвини за недостатъците липсата на персонал, тъй като малкият екип на борсата беше разтегнат, фокусирайки се върху съответствието, киберсигурността и разширяването по това време.

„Това е огромно бреме. В резултат на това имаше някои пропуски в нашата система за съответствие през първите две години“, каза той.

Изпълнителният директор на Binance също така отбеляза, че докато борсата първоначално е била с малко служители, фирмата е затегнала вратичката, като разшири своя екип за съответствие.

Фирмата подобри броя на служителите си с повече от 750 служители през последните две години. Хилман каза Binance също наскоро нае нов главен директор по съответствието, Ноа Пърлман, бивш главен оперативен директор на конкурентната борса Gemini.

Binance преговаря с регулаторите на САЩ 

Хилман също така разкри, че Binance в момента преговаря с надзорните органи на Съединените щати за възможно споразумение за спиране на съществуващи регулаторни разследвания на бизнес операциите в страната.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), Службата за вътрешни приходи (IRS), Комисията за ценни книжа и борси (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) са търси в Binance, неговата бизнес структура и финансови резерви през последните няколко години.

Финансовите наблюдатели, особено CFTC, започнаха разследващ Binance през март 2021 г., за да определи дали компанията е нарушила законите на САЩ, като е предлагала своите продукти и услуги на жители на страната без надлежно разрешение.

По-късно същата година стоковият регулатор започна друго разследване на компанията за твърдения за търговия с вътрешна информация, предизвикано от отделно разследване на DOJ в сътрудничество с IRS.

Хилман: Властите много си сътрудничат 

Хилман каза, че Binance няма да разкрие дискусиите си с регулатори, но от борсата може да се изисква да плати глоба или дори да плати по-висока цена за отстраняване.

— Просто не знаем. Това трябва да решат регулаторите. Това е в голяма полза за нашите потребители. Просто искаме да го оставим зад гърба си“, каза той.

Освен това CSO заяви, че компанията е „силно уверена и се чувства много добре за това накъде отиват тези дискусии“, отбелязвайки, че властите са „много сътрудничещи“.