Binance глоби $3 милиона заради незаконни операции в Холандия

Голямата световна борса за криптовалута Binance е изправена пред наказание в Холандия, след като не успя да получи регулаторно одобрение за работа в страната.

Централната банка на Нидерландия (DNB) глоби Binance Holdings с 3.3 милиона евро (3.3 милиона долара) за предлагане на местни крипто услуги без регистрация в органа. Холандската централна банка официално оповестен Понеделник, че регулаторът наложи административната глоба през април 2022 г.

DNB посочи, че всяка компания, предлагаща крипто услуги в Холандия, е длъжна да се регистрира в централната банка в съответствие със Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Регулаторът също спомена, че DNB преди това е издала a публично предупреждение към Binance на 18 август 2021 г.

Според съобщението DNB е наложила по-голяма санкция на Binance поради големите обеми на търговия на платформата. Според регулатора Binance е имал „много голям брой клиенти в Холандия“, докато дневните му обеми на търговия възлизат на „13.7 милиарда долара“.

Увеличената санкция се дължи и на продължителни нарушения от страна на Binance, посочва DNB. Според банката нарушенията са извършени от май 2020 г. - когато DNB въведе задължение за регистрация — докато банката приключи разследването през декември 2021 г. „Следователно DNB счита тези нарушения за много сериозни“, отбеляза регулаторът.

Централната банка също така спомена, че Binance е подала заявление за регистрация и процесът на регистрация в момента се разглежда. Тъй като борсата се придвижи към спазване на закона и беше прозрачна по отношение на своите бизнес операции, DNB намали общия размер на глобата с 5%, се отбелязва в съобщението.

Свързани: Binance получава VASP регистрация за своя испански филиал от Bank of Spain

Говорител на Binance каза пред Cointelegraph, че компанията е достигнала важен етап в изпълнението на холандските регулаторни изисквания чрез местно установено дружество, Binance Nederland BV. Събитието бележи дългоочакваната точка в нашето текущо сътрудничество с Холандската централна банка, както и нарастващата ангажираност на фирмата с глобалните регулатори, каза представителят, добавяйки:

„Въпреки че не споделяме едно и също виждане по всеки аспект от решението, ние дълбоко уважаваме авторитета и професионализма на холандските регулатори да прилагат регулациите, както сметнат за добре. С това вече зад нас, можем да продължим да преследваме по-традиционен оперативен модел в Холандия.“

Binance не потвърди или отрече директно пред Cointelegraph дали фирмата е платила глобата досега или не. Според съобщението Binance възрази срещу глобата на 2 юни 2022 г.