Binance замрази 1.5 милиона долара, свързани със схемата за пране на пари

Индийската правоприлагаща агенция Directorate of Enforcement (ED) замрази над $1,5 милиона, депозирани в крипто борсата Binance. Средствата бяха депозирани в биткойн чрез обвързване на транзакция с крипто борсата WazirX и приложението за мобилни игри, наречено E-Nuggets.

Според прессъобщение на дирекция „Изпълнение на наказанията“., мобилното приложение е свързано с Аамир Хан и през юли е започнато разследване за пране на пари. Това лице и други бяха обвинени в предполагаемо нарушаване на Закона за пране на пари чрез жалба, подадена от властите на Федералната банка.

Свързаните субекти с тези предполагаеми незаконни дейности са приложението за мобилни игри E-Nuggets, крипто борсата WazirX, нейната компания майка Zanmai Labs и крипто борсата Binance. Като биткойнист съобщи, Changpeng “CZ” Zhao, главен изпълнителен директор на Binance, отхвърли обвиненията.

Преди два месеца, когато стартира първоначалното разследване, CZ се обърна към Twitter, за да изясни участието си в WazirX и заяви, че няма финансови връзки между платформите за обмен. По това време ED обвини тези субекти, че работят с „хлабав“ регулаторен контрол и без политика „Познай своя клиент“ (KYC). От органите на реда съобщиха:

Като насърчава неизвестността и има слаби норми за AML, той активно е помогнал на около 16 обвинени финтех компании в изпирането на облаги от престъпления, използвайки крипто маршрута.

Сега ED твърди, че лицето зад E-Nuggets, Aamir Khan, е създало приложението с „целта да измами обществеността“. След като „значителна сума пари“ беше събрана от E-Nuggets, заподозреният продължи да спира транзакциите и изтегли средствата.

По-късно лошият актьор „изтри“ данните на потребителите от сървърите на приложенията. ED твърди, че откраднатите средства са прехвърлени с помощта на крипто борси. Лошите участници успяха да отворят „фалшиви сметки“ в крипто борсата WazirX, да депозират средствата и след това да продължат да прехвърлят средствата към Binance. Изданието твърди:

Балансът на споменатите прехвърлени крипто валути, т.е. 77.62710139 биткойни, еквивалентни на 1573466 USD (приблизително 12.83 крори рупии) на крипто борсата на Binance, е замразен.

Binance засилва сътрудничеството с правоприлагащите органи?

Binance е обвинен от ED и други субекти, че предполагаемо позволява пране на пари и други престъпни дейности. Представители на компанията, включително нейният главен изпълнителен директор, отрекоха всякакви обвинения, защитавайки KYC на платформата и политиките за борба с прането на пари (AML).

В скорошна публикация, споделена от CZ, обменът оповестен „Глобална програма за обучение в областта на правоприлагането“. Според Binance инициативата е създадена, за да „помогне на правоприлагащите органи да разкрият финансови и кибер престъпления и да подпомогне наказателното преследване на лоши участници, които експлоатират цифрови активи“.

През 2021 г. крипто борсата стартира отдел за разследвания. Данните, предоставени от борсата, твърдят, че този екип е участвал в няколко дейности по целия свят и е работил с правоприлагащите органи в няколко държави.

Борсата твърди, че нейните KYC и AML политики и сътрудничеството й с международните правоприлагащи агенции са им позволили да получат лицензи за работа във Франция, Италия, Испания и други. Към момента на писане Binance Coin (BNB) се търгува на $279 с 3% печалба на ниски времеви рамки.