Доклад за разследване предполага, че основната борса за криптовалута Binance стои зад прехвърлянето на около 400 милиона долара средства от акаунт в Binance.US към търговска фирма, управлявана от главния изпълнителен директор Changpeng Zhao.
Според доклад на Reuters от 16 февруари, разследване на банковите записи на Binance и съобщенията на компанията показан че повече от 400 милиона долара са изпратени в поредица от транзакции през 2021 г. от сметка, контролирана от Binance.US, към търговската фирма Merit Peak. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ според съобщенията е стартирал сонда в потенциални връзки между Binance.US и същата търговска фирма през февруари 2022 г.
Ройтерс съобщи, че говорител на Binance.US каза, че Merit Peak „нито търгува, нито предоставя каквито и да било услуги на платформата Binance.US“ и че само служителите на борсата имат достъп до нейните банкови сметки. Средствата бяха съхранявани от Binance.US, извършващ бизнес като BAM Trading Services в Silvergate Bank.
Докладът падна на фона на Binance издаване публикация в блог, озаглавена „Изграждане на доверие в крипто екосистемата“, в която борсата казва, че клиентските активи „трябва да се използват само по начините, които клиентите изрично са разрешили“. Binance отблъснати от подобен доклад на Ройтерс от юни 2022 г., в които се твърди, че обменът е улеснил прането на пари на стойност милиарди долари, като се твърди, че новинарският канал разпространява дезинформация.
Има много опити да се направят паралели между тях https://t.co/AZwoBOgsqS и измамни борси, които са фалирали. Реалните факти говорят сами за себе си: няма сравнение.
Нашият ръководен екип се състои от бивши служители на DOJ, SEC, FBI и NYFed, които са... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Февруари 16, 2023
Свързани: Binance подготвя чекова книжка за потенциални глоби от американските регулатори: Доклад
Стартиран през 2019 г., Binance.US работи като отделен субект от Binance, който до голяма степен не е достъпен за потребителите в Съединените щати поради местните разпоредби. Властите от Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк също са съобщили насочени към резервите на Binance, което доведе до репресии срещу BUSD (BUSD) стабилна монета.
Актуализация (17 февруари в 2:23 UTC): Тази статия беше актуализирана, за да включва туит от 16 февруари от Binance.US.
Източник: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report