Binance.US изпрати $400 милиона на партньорска фирма, управлявана от CZ

Binance.US изпрати приблизително 404 милиона долара на фирма, управлявана от главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao, според Февруари 16 доклад на Ройтерс.

В този доклад се твърди, че Binance.US, под името BAM Trading, е изпратил милиони долари от сметка в Silvergate Bank на търговска фирма, наречена Merit Peak Ltd.

Merit Peak назначава CEO на Binance Changpeng Zhao за свой мениджър. От Binance и Binance.US се изискваше да работят отделно тъй като 2019. Като такива, горните транзакции предполагат, че Zhao има вероятно неподходяща финансова връзка с Binance.US.

Ройтерс стигна дотам, че предположи, че транзакциите предполагат, че Binance контролира финансите на Binance.US. Той също така каза, че Merit Peak е бил дилър на Binance.US и, цитирайки регулаторите, каза, че липсата на публично разкриване на въпроса създава конфликт на интереси. Ройтерс обаче не успя да открие причината за трансферите и не успя да определи дали прехвърлените средства принадлежат на клиенти на борсата.

Трансферите бяха извършени в края на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. По това време Катрин Коли, която преди беше главен изпълнителен директор на Binance.US, внезапно напусна компанията и замръкна в социалните медии. Ройтерс каза днес, че Коли е забелязал необичайните транзакции и е разпитал други служители на Binance.US по въпроса, преди да напусне фирмата.

Ройтерс получи информацията си от частните банкови записи и съобщения на Binance.US. Binance.US не коментира транзакциите, но каза на Reuters, че е получил достъп до „остаряла информация“. Binance.US каза на Reuters, че Merit Peak не използва неговите услуги за търговия. Ройтерс каза, че дейностите на Merit Peak са преустановени на неизвестна дата.

Връзката между Binance.US и Merit Peak привлече вниманието оттогава 2022 февруари, когато беше съобщено, че SEC на САЩ разследва различни партньори на борсата. В този доклад се казва, че SEC за първи път е призовал Binance.US през 2020 г.