Основателят на BitConnect Сатиш Кумбхани изчезва, след като е обвинен в схема на Понзи за 2.4 милиарда долара

Сатиш Кумбхани, основателят на BitConnect, изчезна от родната си Индия, след като беше обвинен в престъпление в Съединените щати от SEC за схема на Понци на стойност 2.4 милиарда долара, според официални лица, запознати с въпроса. 

Кумбхани беше съдени от Комисията по ценни книжа и борси, която твърди, че основателят на BitConnect е набрал с измама над 2 милиарда долара от инвеститори в тази платформа за крипто обмен. Въпреки това, SEC не можа да проследи местонахождението му, за да му връчи известието. 

Преместил ли се е Кумбхани?

Местонахождението на Кумбхани беше поставено под въпрос в понеделник, когато Ричард Примоф, адвокат на Комисията за ценни книжа и борси, заяви в съдебна преписка, че основателят на BitConnect най-вероятно се е преместил от Индия на неизвестен адрес в друга държава. 

„От ноември комисията се консултира с финансовите регулаторни органи на тази страна в опит да открие адреса на Кумбхани. В момента обаче местоположението на Кумбхани остава неизвестно.

SEC поиска от американския окръжен съдия Джон Кьолтл за удължаване до 30 май, за да може да се опита да намери Кумбхани и, ако се установи, че е в Съединените щати, да му връчи уведомлението. 

Огромна схема на Понци

Ако се установи, че Кумбхани е в Съединените щати или се опита да влезе в страната, той може да бъде арестуван и евентуално да бъде изпратен в затвора, ако бъде признат за виновен по обвиненията, повдигнати срещу него от SEC. Според прокурорите Кумбхани създаде BitConnect през 2016 г. и монетата BitConnect. Кумбхани заяви, че програмата за кредитиране на BitConnect се основава на собствен софтуер за волатилност и търговските ботове ще търгуват на световните крипто пазари. 

Програмата за отпускане на заеми обаче се оказа мащабна схема на Понци, която позволи на Kumbhani да набере 2.4 милиарда долара от инвеститори, преди да бъде затворена през 2018 г. Спирането изпрати алармени камбани, като организаторите на Kumbahni, базирани в няколко държави, поискаха помощ при работа с инвеститорите които бяха инвестирали почти всичко, което имаха в схемата. 

Поредица от обвинения срещу Кумбхани

BitConnect не генерираше никакви печалби, като компанията използваше пари от нови инвеститори, за да плати на тези, които са инвестирали в компанията по-рано. Съответно, Кумбхани е изправен пред множество обвинения, включително телена измама, управление на нелицензиран бизнес за предаване на пари, заговор за извършване на телесна измама, заговор за извършване на манипулиране на цените на стоки и заговор за извършване на международно пране на пари. 

По-рано главният промоутър на компанията в Съединените щати, Глен Аркаро, се призна за виновен по обвиненията. Прокурорите също така заявиха, че ще продадат 57 милиона долара в криптовалута, иззета от Arcaro. 

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.