Жертвите на „Учебник Понци” на BitConnect ще бъдат компенсирани със 17 милиона долара

Според решение, взето от калифорнийски съд, около 800 жертви на прословутата измама BitConnect скоро ще получат част от 17 милиона долара обезщетение.

Според решението, издадено в четвъртък от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Калифорния, BitConnect е фиктивна платформа за кредитиране на криптовалута, която се гордее със собствена собствена технология, като „Bitconnect Trading Bot“ и „Volatility Software“, която обещава на инвеститорите гарантирана възвращаемост.

В действителност обаче изявлението на Министерството на правосъдието на САЩ гласи, че BitConnect

изпълни схема на Понци като учебник, като компенсира по-ранни инвеститори в BitConnect с пари от по-късни инвеститори.

Организаторът на BitConnect, намиращ се в Съединените щати, Глен Аркаро, се призна за виновен в заговор за извършване на телена измама през септември 2021 г. и получи 38 месеца затвор година по-късно.

Преди това DOJ обяви през ноември 2021 г., че ще продаде биткойни на стойност 56 милиона долара, които са били взети от Arcoro, за да компенсира жертвите на измамата.

Основателят на проекта Сатиш Кумбхани, който в момента е на свобода, по-късно беше посочен в обвинителен акт от DOJ, който беше публикуван през февруари 2022 г. Той беше обвинен в измама на инвеститори за около 2.4 милиарда долара чрез схема на Понци.

Кумбхани е обвинен от правителството в извършване на неоторизиран бизнес за парични преводи, заговор за извършване на международно пране на пари, манипулиране на цените на стоките и електронни измами.

Измамата с криптовалута на Bitconnect

BitConnect беше представен през февруари 2016 г. и използва многостепенна пирамидална структура, за да плаща на инвеститорите според това колко филиали са включили. До края на 2017 г. собствената валута на BitcConnect, BCC, имаше пазарна капитализация от около $2.6 милиарда и беше класирана като осмата най-ценна монета в света.

Идеята предполагаше, че има шанс да се превърнат $1,000 в $36,000 1 за една година, като се обещава средна дневна възвръщаемост от XNUMX%.

Много известни личности, като Чарли Лий, разработчикът на Litecoin, Виталик Бутерин, Майк Новограц, главен изпълнителен директор на Digital Galaxy и други, често са предупреждавали за рисковете, свързани с проекта. Новограц нарича BitConnect „понци от старата школа“.

Всеки, който все още не е съгласен с това, трябва да гледа това видео:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Декември 1, 2017

Когато властите научиха за схемата през 2018 г., те принудиха BitConnect да затвори, което доведе до смъртта му. Когато инвеститорите в крайна сметка получиха своите BCC токени обратно, цената на монетата падна от най-високата си стойност за всички времена от почти $500 до по-малко от $1.

През септември 2021 г., около три години след прекратяването на проекта, Комисията по ценни книжа и борси на САЩ заведе отделно дело срещу BitConnect.

Прочети повече