Офисите на Bithumb са нападнати, докато правните неволи се натрупват (доклад)

Още проблеми за южнокорейската крипто борса Bithumb се готви, тъй като според съобщенията нейните офиси са били нападнати в четвъртък.

Властите започнаха разследване за потенциално манипулиране на цената на монета, посочена в платформата, според a докладва от Yonhap. Въпросният токен не е разкрит.

Прокурорите казаха, че разследват транзакции, свързани с конкретно лице или организация, за които се твърди, че манипулират цената на монетата, за да направят печалба. В изявление окръжната прокуратура на Сеул каза,

„Това е претърсване и изземване, за да се осигурят подробностите за транзакцията на конкретна монета и няма нищо общо с Bithumb.“

В допълнение към Bithumb, прокурорите планират да разгледат подробностите за транзакцията на други крипто борси, където е посочен токенът.

Арест на основателя

Последното развитие идва само дни след южнокорейските власти исканата заповед за арест на Kang Jong-Hyun, председател и собственик на Bithumb, по обвинения в присвояване. Двама други ръководители, включително по-малката му сестра, Кан Джи-Йеон, главен изпълнителен директор на две публично търгувани филиали на Bithumb – Inbiogen и Bucket Studio – също бяха обвинени в присвояване, злоупотреба с доверие и незаконни транзакции.

Прокуратурата на Южния район на Сеул твърди, че ръководителите са измамили средствата на компанията и са се заговорили да манипулират цените на акциите.

Bithumb е една от петте останали крипто борси в страната след репресиите в цялата индустрия през 2021 г., които доведоха до затварянето на близо 70 местни места за търговия, които не отговарят на регулаторните изисквания. Няколко от неговите ръководители бяха изправени пред сериозни обвинения през последните години.

През декември най-големият акционер на крипто борсата, Парк Мо, беше намерени мъртъв пред дома си, след като беше набеден от братята и сестрите Канг като заподозрян в разследването на прокуратурата за предполагаемо присвояване и манипулиране на акции. Мо беше арестуван за предполагаемо унищожаване на доказателства преди прокуратурата. Няколко съобщения в местните медии показват, че изпълнителният директор е посегнал на живота си.

Обвинения за данъчни измами

В още едно отделно разследване южнокорейската национална данъчна служба (NTS) стартира „специално данъчно разследване“ срещу Bithumb Korea и Bithumb Holdings и нейните филиали за потенциално укриване на данъци чрез вътрешни и международни транзакции.

Bithumb беше подложен на данъчно разследване за втори път след 2018 г., когато беше заплатен с многомилионна сметка за просрочени данъци, въпреки че разследването установи, че компанията не е виновна за укриване на данъци.