Компания за обмен на крипто Bittrex договорено да плати 30 милиона долара за нарушаване на федералните санкции, определени от Министерството на финансите на САЩ.
Споразумението беше обявено от Службата за чуждестранни активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на 11 октомври.
Размяната позволен близо 1,800 души, които са пребивавали в санкционирани региони, включително Иран, Куба, Судан, Сирия и Крим, за извършване на над 116,000 260 транзакции. Според споразумението общата преведена сума се равнява на XNUMX милиона долара.
В допълнение към плащането на глобата, Bittrex също предприе необходимите действия за спазване на съществуващите санкции.
Cooperative Bittrex получава отстъпка от OFAC
Според споразумението Bittrex позволи на лица от санкционирани региони да издават крипто трансфери между 2014 г. и края на 2017 г.
През 2019 г. борсата открито заяви, че е позволила на потребители от някои санкционирани региони като Иран да отварят акаунти на нейната платформа. През същата година тя замрази и сметките на някои от тези лица.
Въпреки че борсата е нарушила санкциите в продължение на три години, OFAC твърди, че това е малка и нова компания и е оказала значително сътрудничество с разследването. В него се посочваше:
„В отговор на очевидните нарушения, Bittrex бързо предприе поредица от последващи коригиращи мерки, които значително намалиха очевидните нарушения, включително блокиране на IP адреси, свързани със санкционирани юрисдикции, ограничаване на притежателите на акаунти в санкционирани юрисдикции и използване на нови инструменти за подобряване на съответствието.“
Максималната сума, която OFAC би могла да глоби Bittrex, може да бъде над 35 милиарда долара. Въпреки това, като се има предвид, че е в началните си години и сътрудничеството, OFAC реши да глоби Bittrex само с малко повече от 24 милиона долара.
FinCEN глобява Bittrex с 29.8 милиона долара
Докато OFAC беше загрижен за факта, че Bittrex позволи на санкционирани лица да работят на неговата платформа, FinCEN беше фокусиран върху количеството подозрителна дейност, протичаща на борсата.
Според FinCEN, Bittrex не е успял да представи своите доклади за подозрителна дейност (SAR) между 2014 г. и началото на 2017 г. Тези доклади биха включили 200 транзакции, преместващи над $140,000 22 крипто и други 1 транзакции, преместващи над $XNUMX милион.
FinCEN каза:
„Bittrex не успя да приложи ефективен мониторинг на транзакциите на своята платформа за търговия, разчитайки само на двама служители с минимално обучение и опит за борба с прането на пари, за да прегледат ръчно всички транзакции за подозрителна дейност, които понякога бяха над 20,000 XNUMX на ден,“
В резултат на това, че не успя да представи своите SAR, FinCEN реши да глоби Bittrex с 29.8 милиона долара. Въпреки това, той също така каза, че ще кредитира глобата на борсата от 24 милиона долара от OFAC. Следователно Bittrex излезе от сделката, като трябваше да плати само $30 милиона глоби.
Източник: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/