Изпълнителният директор на Bitzlato, арестуван от испанската полиция: Доклад

Според доклад от 2 февруари на турската информационна агенция Anadolu, испанските власти са арестували главния изпълнителен директор на хонконгската борса за криптовалута Bitzlato, както и изпълнителен директор по продажбите и нейния маркетингов директор. Общо шестима руски и украински граждани, свързани с размяната, бяха арестувани в съвместни усилия на правоохранителните органи на Франция, Португалия, Кипър и Съединените щати. 

Според за испанската полиция анонимността на борсата й позволи да се превърне в предпочитана платформа за престъпни организации, които искат да перат пари чрез криптовалута. Властите конфискуваха 18 милиона евро (19.8 милиона долара) в дигитални активи, луксозни автомобили, пари в брой, смартфони и други предмети, свързани с разследването, и блокираха над 100 борсови сметки.

Този ход идва само два дни след съоснователя Антон Шкуренко посочен в интервю, че 50% от биткойните (BTC), държани в портфейлите на Bitzlato, могат да бъдат изтеглени, когато борсата стартира отново, след като следователите конфискуваха приблизително 35% от средствата на потребителите, държани в горещите портфейли на борсата. По отношение на това Шкруенко каза, че новият Bitzlato ще бъде базиран в Русия и „извън обсега на правоприлагащите органи“.

Свързани: Bitzlato запази нисък профил, но не остана напълно незабелязан преди действието на DOJ

На 18 януари Министерството на правосъдието на САЩ съобщи изпълнително дело срещу Bitzlato, твърдейки, че липсата на съответствие с правилата „Познай своя клиент“ и „Пране на пари“ е помогнало на киберпрестъпниците да изперат над 700 милиона долара чрез борсата Bitzlato. Същия ден уебсайтовете на Bitzlato бяха затворени, като част от обменните средства бяха конфискувани от полицията. Неговият съосновател Анатолий Легкодимов, руснак и жител на Китай, беше арестуван в Маями около същия ден.