Адвокатът на кредиторите на Celsius „разглежда“ дали фирмата е била схема на Понци: Доклад

Съдия по несъстоятелността в Ню Йорк разшири обхвата на разследването при фалита на Celsius Network, тъй като клиентите на компанията поискаха разследване на бизнес операциите на крипто кредитора, според Wall Street Journal докладва.

На изслушването във вторник съдия Мартин Глен от Съда по несъстоятелността на САЩ нареди на назначения от съда проверяващ и официалната комисия на кредиторите на Celsius да решат кой ще ръководи разследването на използването на пари на клиенти от фирмата.

„Не знаем дали Celsius е била схема на Понци, но има сигнали, които се появиха“, каза Грег Пеше, адвокат на комитета на кредиторите WSJ. „Нека изясня, че проучваме дали е така. Нямаме отговор на това.”

Изпитващият, Шоба Пилай, е назначен през септември след обвиненията на попечителя на САЩ за „значителни проблеми с прозрачността“ и „грубо лошо управление“ по отношение на работата на Celsius по делото за фалит.

Целзий откри производство по несъстоятелност през юли тази година, спирайки тегленията на средства и разкривайки, че дължи 5.5 милиарда долара на клиенти и кредитори.

Първоначално Pillay беше натоварена със задачата да разгледа крипто холдингите на Celsius и неговите Бизнес за добив на биткойни, последните промени в предложенията за акаунти, както и съответствието на фирмата с данъците и процедурите по несъстоятелност.

Разширеният обхват на проучването ще включва маркетинговите практики на компанията и представянето на нови клиенти, както и работата с CEL, родния токен на платформата Celsius.

В съдебните си документи Пилей подчерта, че може да проучи възможността Celsius да управлява схема на Понци, ако получи указания, но би се придържала към намирането на факти, които биха могли да информират за такова разследване, вместо да представя свое собствено правно заключение.

Целзий е изправен пред още обвинения

Това не е първият път, когато Celsius е обвинен в управление на схема на Понци.

През юли главният изпълнителен директор на KeyFi Джейсън Стоун съди крипто кредитора за предполагаем отказ да изпълни своя договор и използване на клиентски средства за манипулиране на крипто пазарите.

Според делото на Стоун разкритието, че Celsius не е в състояние да изпълни задълженията на фирмата за оттегляне „показва, че ответниците всъщност са управлявали схема на Понци“.

През септември регулаторите на щата Върмонт поискаха по-широки правомощия за разследване на фалита на Celsius, се твърди, че фирмата е в несъстоятелност от 2019 г.

Според помощник-главния съветник на Върмонт Итън Маклафлин, Celsius е надул цената на своя токен CEL за сметка на инвеститорите на дребно, докато крипто кредиторът също така е признал, че никога не е спечелил достатъчно приходи, за да подкрепи изплащанията на инвеститорите.

„Това показва високо ниво на лошо финансово управление и също така предполага, че поне в някои моменти доходите на съществуващите инвеститори вероятно са били изплащани с активите на нови инвеститори“, казаха тогава служители на щата Върмонт.