Tech

Celsius е съден на фона на обвиненията в схемата на Понци

07/08/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

KeyFi Inc, фирма за разработване на софтуер за залагане на DeFi, има подадена съдебно дело срещу закъсалата компания за крипто кредитиране Celsius Network по обвинения в измама, като същевременно се твърди, че фирмата е работила по подобен на Понци начин.

Джейсън Стоун, главен изпълнителен директор на KeyFi, разкри това в дълга нишка в Twitter на 7 юли.

KeyFI и споразумение по Целзий

Според нишката на Стоун, Celsius е отказал да спази условията на споразумение от 2020 г., според което KeyFi помага на крипто кредитора да управлява и инвестира средствата на своите клиенти.

Преглед на съдебната документация показа, че KeyFi не е подписала никакво официално писмено споразумение с Celsius Network до януари 2021 г. Фирмата обаче работи като инвестиционен мениджър на Celsius под дружество със специална цел, наречено Celsius KeyFi, от август 2020 г.

В разгара на това партньорство KeyFi помагаше на Celsius да управлява до $2 милиарда от средствата на своите потребители, а фирмата имаше над $800 милиона активи под управление към април 2021 г.

Целзий излъга KeyFI

Стоун разкри, че Celsius го е излъгал през февруари 2021 г. относно хеджирането на инвестиционните дейности на KeyFI. Според него той открил, че Целзий „имал открита експозиция на пазара“.

Той продължи, че това го е принудило да прекрати споразумението на фирмата си с Celsius, което е довело до отпускане на някои позиции на DeFi и непостоянни загуби за крипто кредитора.

Стоунс каза, че Celsius първоначално го е обвинил в кражба и е пренебрегнал, че загубата е причинена от неспособността му да хеджира срещу рисковете от търговските стратегии на KeyFI.

Обвинения в схемата на Понци

Съдебната декларация твърди, че Celsius Network е работила по подобен на Понци начин, като е примамвала нови вложители с „двуцифрени лихвени проценти“.

Според документацията,

Celsius продължи да се рекламира като прозрачен и добре капитализиран бизнес, в действителност се превърна в схема на Понци.

В документацията се посочва също, че Celsius активно използва средствата на своите клиенти, за да манипулира крипто пазара.

(Celsius) активно (използвани) клиентски средства, за да манипулират пазарите на крипто-активи в своя полза. Най-фрапиращият пример за това беше откритието на ищеца, че Celsius използва биткойн депозити на клиенти, за да надуе собствения си крипто-актив, наречен „Celsius token“ (CEL).

Крипто общността прие тези нови разкрития сериозно, тъй като Андрю Т, техник в Nansen, каза, че нишката на Стоун в Twitter е погребала следата.

Друг член на общността, Dylan Leclair, се позова на съдебната документация, за да каже, че Celsius работи като схема на Понци.

Целзий дължи на Стоун

Нишката на Стоун в Twitter каза, че Celsius дължи на „KeyFI значителна сума“. Той също така спомена, че се е опитал да разреши тази безизходица поотделно, но е имало малък успех.

Съдебните документи показват, че KeyFI е трябвало да получи между 7.5% до 20% от печалбата, в зависимост от инвестиционната стратегия.

Целзий премества WBTC към FTX

В отделна разработка Celsius е преместил около 25,000 XNUMX единици опаковани биткойни (WBTC) към водещата крипто борса FTX.

Някои членове на крипто общността спекулират, че трансферът на средства може да предшества масивна пазарна криза.

Други смятат, че изпадналата в затруднение фирма може да размени своя опакован биткойн за основния актив, позволявайки на фирмата да отвори отново своите тегления.

Прехвърлянето на средства дойде, след като фирмата за кредитиране на криптовалути успешно изплати дълговете си към Maker Protocol.

Тъй като Целзий счупи своя радио тишина на 30 юни фирмата и нейният главен изпълнителен директор Алекс Машински тепърва ще публикуват нова актуализация относно това кога тегленията ще бъдат активирани на платформата.

Източник: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/