Мрежата Celsius е изправена пред разследване за „схемата на Понци“, WSJ

Според Wall Street Journal (WSJ) докладва, съдът назначи проверяващ, който да се потопи в оперативния бизнес модел на Celsius Network LLC. Последното разследване идва, докато съдия по несъстоятелността иска да разбере дали фалиралата фирма е функционирала като „схема на Понци“.

Celsius Network обаче не е отговорила на последното назначено от съда разследване, добави WSJ. 

Адвокатът на комитета на кредиторите, Грег Пеше, добави, че въпреки че има някои причини зад разследването, те все още не са сигурни „дали Celsius Network е била схема на Понци“. Той каза: 

Нека поясня, че проучваме дали е така. Нямаме отговор на това.

Обяви

Адвокатите на фалиралата фирма, от друга страна, повториха, че разследването на проверяващата Шоба Пилей може да бъде „скъпо и отнема много време“ според доклада.

Съдията обаче добави, че Celsius Network може да се изправи пред продължителни и скъпи разследвания, ако на Пилей „не бъде позволено да разшири своята сонда“.

Мениджърите на Celsius откраднаха ли пари?

Както U.Today съобщи, основателят на Celsius Network Алекс Машински имаше 44 милиона долара заключени в платформата, след като изтегли 10 милиона долара за плащане на данъци. Оттеглянето дойде преди фалиралата фирма да замрази сметките на клиентите си през юли.

От друга страна, друг доклад показва, че техническият директор на компанията Nuke Goldstein и съоснователят Daniel Leon са изтеглили огромни $30 милиона от платформата, според U.Today докладва.

Фалиралият крипто заемодател е под федерално разследване в приблизително 40 щата в САЩ, според a докладва на октомври 19.