CFTC последва Министерството на правосъдието и SEC, като повдигна обвинения за измама срещу бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд
Комисията за търговия със стокови фючърси е подал официално обвинения в измама срещу опозорения основател на FTX Сам Банкман-Фрид.
CFTC твърди, че клиентските депозити на FTX, които включват фиатна валута и цифрови активи, са били присвоени от дъщерната търговска фирма Alameda. Последният имаше „по същество неограничена кредитна линия“ на борсата поради тайни функции в основния код, които бяха създадени от ръководители на FTX.
Bankman-Fried и други ръководители на FTX също взеха съмнителни „заеми“ от Alameda, които бяха използвани за закупуване на недвижими имоти, имоти и т.н.
По указание на бившия главен изпълнителен директор на FTX, Alameda започна да използва повече клиентски средства на FTX, когато се сблъска с голям брой оттегляния на заеми и не успя да ги обслужва. Несъществуващата търговска фирма използва средствата на клиентите, за да улесни тези тегления.
Новозаведеното дело също така твърди, че Bankman-Fried всъщност е възнамерявал да закупи BlockFi и Voyager, за да получи достъп до допълнителни средства и да запълни дупката във средствата на клиентите на FTX.
Bankman-Fried не беше загрижен за прикриването, тъй като беше сигурен, че отговорността на дъщерната търговска фирма е достатъчно обезпечена от FTT, родния токен на борсата. В същото време пазарната цена на обменния токен беше активно контролирана от Alameda.
Обвиняемите вероятно ще продължат да участват в подобни действия и практики, освен ако не бъдат „ограничени и забранени от съда“, твърди CFTC.
„Ден на таксуване на SBF“
Делото идва, след като Комисията по ценни книжа и борси на САЩ също разкри многобройни обвинения срещу предприемача на криптовалута.
В понеделник Bankman-Fried беше арестуван на Бахамските острови по искане на правителството на САЩ, след като федералните прокурори на Южния окръг на Ню Йорк повдигнаха обвинения в измама срещу бившия шеф на FTX.
Според обвинителен акт, който беше разпечатан по-рано този вторник, Bankman-Fried е присвоил депозити на потребители.
Обвиненията, повдигнати срещу него, включват заговор за измама на САЩ, пране на пари и измами с ценни книжа.
Според изявление, издадено от адвоката на Bankman-Fried, предприемачът в момента преразглежда обвиненията и обмисля „всички свои правни възможности“.
Източник: https://u.today/cftc-slaps-ftxs-sbf-with-fraud-charges