Китай арестува киберпрестъпна група, заподозряна в пране на 5.6 милиарда долара

Тъй като нарастващите проблеми с крипто, високата инфлация и събития като срива на Terra шокираха света, правоприлагащите органи, включително Китай, работят активно за защита на потребителите и залавяне на престъпници. Китай разби нова група при неотдавнашна акция срещу перачите на пари.

Киберпрестъпниците и измамниците от почти всеки ъгъл на света използват криптовалути в своя процес. За съжаление, наред с растежа на крипто индустрията през последните години, киберпрестъпниците също засилиха практиките си за извършване на измами и след това перат пари в чужбина, за да ги осребрят анонимно.

Свързано четене: Binance замрази 1.5 милиона долара, свързани със схема за пране на пари, твърдят властите в Индия

Според официален отчет на акаунта на бюрото в социалните медии, полицията в Hengyang, град, разположен в южната китайска провинция Хунан, арестува група от 93 души в своята 100-дневна кампания за действие в цялата страна.

Твърди се, че престъпниците са изпрали 40 милиарда юана (5.6 милиарда долара) чрез криптовалути. Властите конфискуваха 300 милиона юана, разбиха над десет физически уебсайта и конфискуваха близо 100 устройства в репресиите си срещу участниците в прането на пари.

Според информацията, предоставена от отдела, който е арестувал престъпници, лошите актьори, за да осребрят печалбите, перат пари извън страната от 2018 г., като преобразуват незаконно събраните средства в цифрови активи. Групата измамници, ръководена от Хонг Муму, е генерирала тези средства чрез извършване на телекомуникационни и онлайн измами и може да е замесена в 300 случая на измами според полицията.

Полицията засили разследването си срещу лоши актьори, след като Лиу Сялонг, Окръжно бюро за обществена сигурност, стана жертва на измама и загуби около 7.8 милиона юана. 

Приемането на крипто расте в Китай въпреки ограниченията

Китай има антикрипто режим от самото начало и правителството дори не позволява копаене на криптовалути в държавата. Вероятно Народната банка на Китай (PBoC) забранени цифрови активи през септември 2021 г., като властите се обърнаха агресивно към нарушителите. Но приемането на крипто в страната продължава да се увеличава противоположно. 

Според неотдавнашен доклад на изследователска фирма за блокчейн, Chainalysis, Китай е сред първите 10 държави, които бързо приемат цифрови валути въпреки ограниченията. 

Свързано четене: Не се борете с Федералния резерв: Срещата на FOMC е най-нестабилната за биткойн някога

Китайското бюро за сигурност Yangpu и Shanghai Public Security започнаха съвместно разследване през март за борба срещу пирамидални схеми, събиращи средства във виртуална валута. Веднага след разследванията властите счупения платформа, управляваща пирамидални схеми, които ограбиха близо 16 милиона долара от потребители жертви. Тогава властите разкриха, че това е първият случай в историята на Шанхай, свързан с пирамидална схема на криптовалута, и добавиха; 

Широката общественост трябва да повиши осведомеността относно превенцията на риска и съзнателно да се противопостави на пирамидалните схеми. Отделът за икономически разследвания на обществената сигурност в Шанхай също ще продължи да се бори с икономическите престъпления, които застрашават законните права и интереси на гражданите, и ефективно да защитава законните права и интереси на потребителите.

Представено изображение от Pixabay и диаграма от TradingView.com