Крипто-приятелската Signature Bank е въвлечена в колективен иск за ролята си в операциите на несъществуващата крипто борса FTX, според съдебна декларация от 6 февруари.
В делото се твърди, че:
„[Signature Bank] е знаела и е разрешила смесването на клиентски средства на FTX в своята собствена, базирана на блокчейн мрежа за плащания, Signet.“
Signature Bank беше по-нататък обвинен за подпомагане и съучастие в измамите с FTX и нарушаване на фидуциарни задължения. В делото се добавя, че банката е придобила неправомерно придобити печалби от депозити, предназначени за FTX.
Фирмата за алгоритмична търговия Statistica Capital заведе делото.
Statistica каза, че е уведомила банката многократно, че нейните средства са предназначени за FTX, но банката е позволила те да бъдат прехвърлени в сметки, контролирани от Alameda.
Фирмата добави, че Signature Bank значително е улеснила измамата с FTX чрез публично популяризиране на обмена. Продължава, че банката не е успяла да затвори сметките на FTX, въпреки че знае, че те се използват в нарушение на „условията за услуги и доверителните задължения към клиентите“ на фалиралата фирма.
Statistica твърди, че банката е знаела за измамата с FTX, тъй като е изпълнила задълженията си за засилена надлежна проверка, включително по време на процеса на включване и текущо наблюдение на нейната сметка и операции.
След колапса на FTX, Signature Bank заяви, че депозитите на крипто борсата са по-малко от 0.1% от общите й банкови депозити. Банката по-късно добави че ще свие своите депозити, свързани с крипто активи, с цели 10 милиарда долара.
Съвсем наскоро, Binance каза банката вече не поддържа крипто транзакции на стойност под $100,000 XNUMX.
Това мнение Групов иск твърди, че банката Signature е „разрешила“ FTX идващи клиентски средства се появи първо на CryptoSlate.
Източник: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/