Дирекцията по правоприлагането (ED) претърси офисите на водещата крипто борса CoinSwitch Kuber на пет различни места в четвъртък, докато агенцията продължава да разследва твърдения за нарушения на Закона за управление на валутния обмен (FEMA) от крипто платформи, съобщи Economic Times.
Без да потвърди доклада, говорител на компанията каза пред Be[In]Crypto: „Получаваме запитвания от различни правителствени агенции. Нашият подход винаги е бил прозрачен. Крипто е индустрия на ранен етап с много потенциал и ние непрекъснато се ангажираме с всички заинтересовани страни.“
Друг докладва разкри, позовавайки се на източници, че домовете на директорите и изпълнителния директор на компанията, както и бизнес местоположението на компанията, са петте помещения, които се претърсват.
Още една индийска крипто платформа в беда
Новината идва след това ED замрази банковата сметка на един от директорите на оператора WazirX Zanmai Lab Private Ltd., и Сингапурски крипто кредитор Vauld също търси правен съветник по текущия случай, в който ED има издаде заповед за обезпечаване.
Съобщава се, че ED разследва съмнителни peer-to-peer (P2P) транзакции и според източник на вестника „Сондата е установила, че техният (KYC) е или фалшив, или съмнителен в повече от 80% от случаите.“
„Агенцията установи, че те са в нарушение на раздел 11 (A) от Закона за PMLA, който изисква всяка отчетна организация да провери самоличността на своя клиент“, добави източникът.
Твърди се също, че разследващата агенция проследява небанкови финансови компании и финтех партньори на приложения за бързи заеми, които работят в нарушение на указанията на централната банка. CoinSwitch вече е третата платформа, която се разследва за изпиране на престъпни приходи от тези незаконни заявления за заем.
Местният вестник членки че федералната агенция проучва твърдения, че CoinSwitch е отклонил приходи от престъпления от 365 приложения за незабавни заеми.
Падащите обеми възпрепятстват способността за набиране на средства
На фона на проблемите при изграждането на индийските платформи, фонд Web3 Discovery наскоро стартира от CoinSwitch, за да предостави инвестиции на собственици на бизнес в ранен етап, създаващи блокчейн решения за web3 индустрия. Особено като се има предвид, че Индия е дом на приблизително 115 милиона инвеститори в криптовалута, близо половината от които възнамеряват да увеличат притежанията си през следващите шест месеца.
Междувременно Нишал Шети, съосновател на индийската борса за криптовалута WazirX, също е набиране на пари за нов бизнес въпреки че властите проучват първото му начинание.
С предишни доклади, в които се посочва, че най-малко 10 крипто борси са под скенер на индийската агенция за предполагаемо пране на пари на стойност над $125 милиона, бъдещите доклади за нападения няма да бъдат неочаквани.
Сидхарт Согани, основателят и главен изпълнителен директор на CREBACO Global, проектира, че „индийските борси ще продължат да се сблъскват с ликвидна криза“.
Неговата компания отбеляза в поредица от туитове, че по-голямата част от борсите за криптовалута са видели „намаляване на обемите на търговия, тъй като Web 3.0 в Индия продължава да бъде повлиян от ефекта на тризъбеца на текущата строга данъчна структура на Индия и липсата на регулации“. Согани също така отбеляза, че способността на тези платформи да набират свеж капитал е най-голямата грижа отсега нататък.
Отказ от отговорност
Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.
Източник: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/